+9 Київ
У Високому суді Лондона 31 липня завершилися п'ятиденні слухання щодо позову "ПриватБанку" проти екс-акціонерів фінустанови Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також шести підконтрольних їм компаній, повідомляє прес-служба банку 1 серпня.
"Незадовго до початку слухання справи відповідачі відмовилися від майже половини аргументів, які вони планували представити. Такі поступки включали визнання того, що банк має "достатню для судового розгляду справу" проти них щодо шахрайства, та що існує ризик того, що вони розтратять свої активи, якщо їм це не буде заборонено судовим наказом про арешт активів", – ідеться в повідомленні.
Слухання у Високому суді Лондоні очолив суддя Джастіс Фанкорт.
"Протягом слухання банк представив Високому суду детальні аргументи та докази щодо позову та судового наказу про всесвітній арешт активів, який був виданий для забезпечення позову. Позов як підстава для судового наказу про арешт активів включає заяви, що пан Коломойський та пан Боголюбов незаконно привласнили з банку $1,9 млрд у 2014 році шляхом укладення низки удаваних правочинів, що мали наслідком переказування грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли чи контролювали. Під час слухання провідний адвокат "ПриватБанку" Стефен Сміт пояснив, що в період із квітня 2013 року до серпня 2014 року пан Коломойський та пан Боголюбов організували шахрайську схему з надання позик 46 позичальникам, здійснення виплати за 54 удаваними "договорами поставки" на поставку в неймовірних обсягах товарів, таких як марганцева руда, поліетилентерефталат і концентрат яблучного соку та схеми перекредитування, спрямовані на приховування шахрайських дій", – зазначають у "ПриватБанку".
У повідомленні підкреслюють, що надавали позики без затвердження або перевірок, а договори на постачання було укладено для прикриття.
Це дало змогу виплатити $1,9 млрд шести компаніям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited і Collyer Limited (створені у Великобританії), а також Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd (створені на Британських Віргінських островах).
"Жодна з компаній не має веб-сторінок, офісів, працівників, складських приміщень, робочої сили або будь-якої іншої публічної присутності. Така схема була втіленням ідеї пана Коломойського та пана Боголюбова, які в той час були власниками більше ніж 90% акцій банку та членами його наглядової ради", – ідеться в повідомленні.
Як заявив керівник напрямку правового забезпечення "ПриватБанку" Ярослав Матузка, це були важливі слухання та "істотний крок в отриманні належної компенсації коштів, які були незаконним чином привласнені його колишніми власниками".
За словами партнера компанії "Гоган Ловеллс" Річарда Льюїса, який представляє інтереси "ПриватБанку", "сила вимог банку відображена у визнанні відповідачами, що банк має достатню для судового розгляду справу проти них щодо шахрайства".
"Банк повністю довіряє англійському суду у здійсненні правосуддя у справі", – додав Льюїс.
19 грудня 2017 року Лондонський суд видав наказ щодо всесвітнього арешту активів Коломойського та Боголюбова і шести компаній, які їм, імовірно, належать або є під їхнім контролем. Постанову було ухвалено на підставі позову націоналізованого "ПриватБанку". Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, здійснивши низку незаконних операцій. 19 січня 2018 року суд продовжив дію наказу щодо всесвітнього арешту активів Коломойського та Боголюбова на суму понад $2,5 млрд до чергового відповідного розпорядження.
У середині березня 2018 року Високий суд Лондона зобов'язав структури, пов'язані з Коломойським і Боголюбовим, деталізувати інформацію щодо операцій із коштами банку на $1,9 млрд, отриманими від інших осіб.
Національний банк України в липні 2017 року опублікував звіт фінансового аудиту "ПриватБанку", здійсненого компанією Ernst & Young, згідно з яким напередодні націоналізації банк був фінансовою пірамідою.
Після цього екс-власники банку, а також пов'язані з ними офшори та фізичні особи почали подавати десятки позовів до українських судів, у яких оскаржують процедуру націоналізації та вимагають компенсацій за пов'язані з нею фінансові втрати.
У квітні 2018 року Коломойський говорив, що Високий суд Лондона почне розглядати по суті справу "ПриватБанку" не раніше ніж 2020 року. Колишні акціонери "ПриватБанку" заперечують застосовність юрисдикції Високого суду Лондона під час розгляду позову націоналізованого Україною фінустанови.
