ГОРДОН
 
 

У США федеральне велике журі розглядає причетність Коломойського до відмивання сотень мільйонів доларів – ЗМІ

Серед придбань українського бізнесмена Ігоря Коломойського, які опинилися під підозрою, – готель на 484 номери із краєвидом на озеро та 21-поверхова офісна будівля у Клівленді. Велике журі вивчає, чи достатньо доказів зібрано для висунення обвинувачень у відмиванні коштів, виведених із "ПриватБанку", пише BuzzFeed.

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
Коломойський запевняє, що не знав про розслідування великого журі
Коломойський запевняє, що не знав про розслідування великого журі
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Один із найбагатших людей України Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за обвинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Про це 19 травня повідомило видання BuzzFeed із посиланням на два джерела.

Розслідування є спробою системи правосуддя США відстежити сотні мільйонів доларів, які Коломойський і його партнери нібито вивели із "ПриватБанку", а потім, через лабіринт офшорних компаній і американські банки-кореспонденти, використали для дорогих придбань у штаті Огайо.

Зокрема, серед підозрілих придбань – розкішний готель на 484 номери у Клівленді із краєвидом на озеро і 21-поверхова офісна будівля, пише BuzzFeed.

Окрім того, Коломойському і його партнерам належить сталеливарний комбінат в Огайо.

Масові закупівлі та продажі на ринку нерухомості штату група, пов'язана з українським мільйонером, проводила із 2008 року, стверджує видання. Журі вивчає, чи достатньо доказів зібрано для висунення обвинувачення.

У зв'язку з розслідуванням великого журі у США федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну. У лютому вони зустрічалися з тодішнім генпрокурором Русланом Рябошапкою і слідчими Національного антикорупційного бюро України, з'ясувало видання. Директор НАБУ Артем Ситник визнав, що співпрацює із ФБР у межах розслідування, але відмовився повідомити подробиці через угоду про конфіденційність.

Коломойський заявив виданню, що не знав про розслідування великого журі. Він зуважив, що не порушував жодних законів, і з ним не зв'язувалися з мін'юсту США. Його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов сказав, що нерухомість у США було придбано на "законні кошти".

У січні 2019 року НВ писало, що Коломойський і його партнери є найбільшими гравцями на ринку офісної нерухомості у Клівленді.

У травні 2019-го стало відомо, що "ПриватБанк" подав у Штатах позов, вимагаючи відшкодування Коломойським і Боголюбовим "кількох сотень мільйонів доларів", які було виведено з банку та інвестовано в активи США за допомогою схем, які мають ознаки шахрайства.

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – націоналізували 19 грудня 2016 року. Раніше топакціонерами фінустанови були Коломойський і Боголюбов.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 
Більше матеріалів
 

Публікації

 
усі публікації