У США федеральне велике журі розглядає причетність Коломойського до відмивання сотень мільйонів доларів

Один із найбагатших людей України Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за обвинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Про це 19 травня повідомило видання BuzzFeed із посиланням на два джерела.

Розслідування є спробою системи правосуддя США відстежити сотні мільйонів доларів, які Коломойський і його партнери нібито вивели із "ПриватБанку", а потім, через лабіринт офшорних компаній і американські банки-кореспонденти, використали для дорогих придбань у штаті Огайо.

Зокрема, серед підозрілих придбань – розкішний готель на 484 номери у Клівленді із краєвидом на озеро і 21-поверхова офісна будівля, пише BuzzFeed.

Окрім того, Коломойському і його партнерам належить сталеливарний комбінат в Огайо.

Масові закупівлі та продажі на ринку нерухомості штату група, пов'язана з українським мільйонером, проводила із 2008 року, стверджує видання. Журі вивчає, чи достатньо доказів зібрано для висунення обвинувачення.

У зв'язку з розслідуванням великого журі у США федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну. У лютому вони зустрічалися з тодішнім генпрокурором Русланом Рябошапкою і слідчими Національного антикорупційного бюро України, з'ясувало видання. Директор НАБУ Артем Ситник визнав, що співпрацює із ФБР у межах розслідування, але відмовився повідомити подробиці через угоду про конфіденційність.

Коломойський заявив виданню, що не знав про розслідування великого журі. Він зуважив, що не порушував жодних законів, і з ним не зв'язувалися з мін'юсту США. Його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов сказав, що нерухомість у США було придбано на "законні кошти".

У січні 2019 року НВ писало, що Коломойський і його партнери є найбільшими гравцями на ринку офісної нерухомості у Клівленді.

У травні 2019-го стало відомо, що "ПриватБанк" подав у Штатах позов, вимагаючи відшкодування Коломойським і Боголюбовим "кількох сотень мільйонів доларів", які було виведено з банку та інвестовано в активи США за допомогою схем, які мають ознаки шахрайства.

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – націоналізували 19 грудня 2016 року. Раніше топакціонерами фінустанови були Коломойський і Боголюбов.