-3 Київ
Департамент із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури розслідує кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків підприємствами, підконтрольними українському бізнесмену Дмитрові Фірташу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.
"Протягом 2015–2017 років членами організованого злочинного угруповання з метою ухилення від сплати податків низкою підконтрольних українському олігарху Фірташу підприємств, а саме: ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" ПАТ "Азот" та іншими, які входять до бізнес-групи Group DF, організовано діяльність низки фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній", – заявила вона.
За даними прокуратури, для виведення коштів у тіньовий сектор економіки підконтрольні Фірташу підприємства уклали договір страхування із компаніями ПрАТ "СК "Саламандра-Україна", ПрАТ "СК "Дім страхування" та іншими страховими фірмами, що входять до бізнес-групи Group DF.
На підставі договорів страховим компаніям було перераховано фіктивні страхові внески на завідомо непотрібні страхові випадки, які не могли відбутися.
Надалі кошти виводили за допомогою укладання фіктивних кредитних договорів і договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших фіктивних підприємств і підставних фізичних осіб.
"Після прогнозованого неповернення кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування фіктивних ризиків фінансовій компанії із подальшим виведенням готівки через банківські установи. Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить понад 500 млн грн", – заявила Сарган.
Вона повідомила, що 19 березня було проведено санкціоновані обшуки в офісах підприємств реального сектору економіки та торговців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів.
Фірташа затримали 12 березня 2014 року у Відні за запитом Федерального бюро розслідувань США, відтоді він перебуває в Австрії, очікуючи на рішення про екстрадицію до Сполучених Штатів. В Америці бізнесмена підозрюють у підкупі індійської влади для отримання ліцензії на розроблення родовищ титану.
