+7 Київ
Солом'янський районний суд Києва за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України дав санкцію на одержання компетентними органами Латвії інформації з рахунків і документів у латвійському банку Rietumu Banka, повідомляє "Судовий репортер".
Відповідна постанова суду від 13 лютого опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
У постанові зазначено, що 25 жовтня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – "одержання хабара". Латвійські правоохоронці перевірять рахунки швейцарської компанії UAI-Trade SA, пов'язаної з екс-головою Державної фіскальної служби України Романом Насіровим.
"Судовий репортер" зазначає, що під час розслідування провадження встановлено: Насіров фактично контролює компанію RN Group Limited, зареєстровану на Британських Віргінських Островах. Зокрема, екс-голова ДФС як директор RN Group Limited підписав договір з українською компанією ТОВ "Укрзернопром Агро" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Укрзернопром-Іванків" у розмірі 99%.
Станом на 2 жовтня 2017 року кінцевим бенефіціаром RN Group Limited було вказано рідного брата Насірова Євгена.
Детективи вважають, що Насіров міг одержувати гроші на рахунки RN Group через швейцарську UAI-Trade SA за сприяння в отриманні відшкодування ПДВ ТОВ "Українські аграрні інвестиції".
Компанія "Українські аграрні інвестиції" у 2015 році здійснювала експорт зерна для UAI-Trade SA.
Детективи НАБУ мають намір дістати інформацію з латвійського банку щодо джерел надходження і подальшого руху коштів на рахунках UAI-Trade SA.
Національне антикорупційне бюро України також підозрює Насірова у зловживанні владою і службовим становищем, що завдало збитків на суму приблизно 2 млрд грн. За даними слідства, на посаді керівника ДФС він ухвалював рішення в інтересах позафракційного депутата-втікача Олександра Онищенка, щодо якого розслідують провадження за підозрою в махінаціях із газом.
7 березня 2017 року Солом'янський районний суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 16 березня Насіров вийшов на свободу після того, як його дружина внесла за нього 100 млн грн.
7 грудня 2017 року суд почав розглядати його справу.
18 січня 2018 року стало відомо, що Мінфін подав до Кабміну подання про відставку Насірова.
Насіров повідомив, що подав заяву в Генеральну прокуратуру про зловживання владою міністром фінансів Олександром Данилюком, адже, за його словами, подання про його звільнення з посади голови ДФС, внесене Мінфіном, є порушенням законодавства України.
25 січня Кабінет Міністрів України вирішив не звільняти Насірова до отримання висновку комісії з питань вищого корпусу державної служби. 31 січня уряд звільнив Насірова.
16 лютого екс-чиновник звернувся в Окружний адміністративний суд Києва з позовом про поновлення його на посаді.
