+7 Київ
Законопроєкт №8008 у цілому підтримало 316 депутатів.
За словами Железняка, документ, зокрема, передбачає:
- недопущення до керівництва й управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
- розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами і юридичними особами, котрі є резидентами РФ та/або діяльність яких пов'язана з нею;
- встановлення обов'язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати до Держфінмоніторингу про порогові операції із суб'єктами, пов'язаними з РФ.
Нардеп зазначив, що підтримано правки №16, №19 та №22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи, Politically Exposed Persons. – "ГОРДОН") із довічного до трьох років після посади.
"До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", – додав Железняк.
