В Ізраїлі проти Коломойського та його соратників почали розслідування, їх підозрюють у шахрайстві

Політика

Поліція Ізраїлю почала розслідування справи про шахрайство, у якій нібито фігурує український бізнесмен Ігор Коломойський і його соратники. Про це повідомили інформовані джерела газети Kyiv Post 9 липня.

Партнери Коломойського нібито не заплатили $20 млн за вугілля, яке вони купили 2019 року в компанії білоруського бізнесмена Миколи Вороб'я і перепродали українській державній енергетичній компанії "Центренерго".

Співрозмовник видання зазначив, що спільники Коломойського закрили свою компанію замість того, щоб заплатити за вугілля. У квітні представники продавця звернулися в поліцію Ізраїлю й подали заяву про ймовірне шахрайство. Поки жодному з фігурантів справи обвинувачень не оголосили.

Сам Коломойський заявив Kyiv Post, що нічого не знає про кримінальне розслідування, у якому він нібито фігурує в Ізраїлі. Він сказав, що не веде справ із білоруським бізнесменом Вороб'єм.

Контекст

Держсекретар США Ентоні Блінкен 5 березня 2021 року оголосив про санкції Сполучених Штатів проти Коломойського "у зв'язку з його причетністю до великої корупції". Коломойському, його дружині й дітям заборонили в'їзд у США.
Міністерство юстиції США в серпні 2020 року подало проти Коломойського та іншого українського бізнесмена Боголюбова два цивільні позови, у яких обвинуватило бізнесменів у відмиванні коштів "ПриватБанку". Мін'юст вимагає конфіскації об'єктів нерухомості, придбаних ними на території Сполучених Штатів. Оцінкова вартість нерухомості, яку хочуть конфіскувати, – приблизно $70 млн.
Коломойський заперечував обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку". "Усі інвестиції у США було зроблено із власних коштів, отриманих у 2007–2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігали у "ПриватБанку", – говорив бізнесмен.
Наприкінці 2020 року мін'юст США подав ще один цивільний позов проти бізнесменів. У ньому стверджують, що комерційну нерухомість у Клівленді (штат Огайо) "було придбано з використанням коштів, незаконно привласнених у "ПриватБанку" в Україні за допомогою багатомільярдної доларової кредитної схеми".
Із червня 2017 року Генпрокуратура України проводить розслідування щодо "ПриватБанку". За даними слідства, із 20 жовтня до 22 листопада 2016 року, перед націоналізацією, фінустанова видала 36 юрособам кредитів на строк від восьми до 10 років за ставкою 10,5% річних на загальну суму 126,9 млрд грн. Ці кошти не затрималися на рахунках дебіторів, їх одразу ж переказали як погашення кредитів 193 юридичних осіб.
Із того самого року Україна судиться з колишніми власниками "ПриватБанку", які оскаржують його націоналізацію. У 2019 році суд визнав її незаконною. НБУ це рішення оскаржив. Судові розгляди тривають.
У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджували, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій.
19 грудня Лондонський суд видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова й шести компаній, які їм, імовірно, належать або опинилися під їхнім контролем.