За версією слідства, голова правління банку "Аркада" Костянтин Паливода разом з іншими співробітниками банку розробив та реалізував схему розкрадання грошей із фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", якими управляла фінустанова.
"Шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій із використанням фірм, які не пов'язані з банком "Аркада" та підконтрольні безпосередньо голові правління, із фондів фінансування будівництва були виведені 50 млн грн. За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна з активів банку було виведено ще 22 млн грн", – ідеться в повідомленні.
Дев'ятьох фігурантів справи обвинувачують у скоєнні кримінального правопорушення у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Чотирьох із них, керівників підконтрольних Паливоді товариств, обвинувачують також за ч. 5 ст. 27 (пособництво) Кримінального кодексу.
Контекст
Банк "Аркада" створено 1993 року. Власником 74,8% статутного капіталу банку, за даними НБУ станом на 1 червня 2020 року, був Паливода. За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" посідав 45-те місце (1,902 млрд грн) серед 75 банків.
Нацбанк України 25 серпня 2020 року зарахував банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних. Після цього Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів у фінустанову тимчасову адміністрацію та розпочав процедуру виведення банку з ринку.
25 вересня НБУ оголосив про рішення ліквідувати банк. Голова Нацбанку України Кирило Шевченко говорив, що проблеми банку ніяк не пов'язані з пандемією коронавірусу.
3 вересня Паливоду повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою або в особливо великих розмірах). Ішлося про виведення 50 млн грн із фондів банку завдяки видаванню кредитів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна.
4 вересня Паливоду заарештували у залі суду з альтернативою внесення 21 млн грн застави. У жовтні апеляційний суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, повідомляв Finbalance.
У лютому 2021 року Паливоді висунули ще одну підозру – у виведенні 22 млн грн коштів вкладників із фондів фінансування будівництва.
У квітні поліція завершила слідство у справі банку "Аркада".
-2 Київ
