+5 Київ
Правоохоронці кажуть, що фігурантка переховувалася за кордоном, де разом зі спільниками організувала фінансову піраміду під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Від її дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії й тисячі громадян, які хотіли допомогти українській армії, заявили в поліції.
"Замість дронів – фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі й підроблені гарантійні листи. Загальні збитки перевищили 50 млн грн – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій", – зауважили правоохоронці.
Цю схему викрили в лютому 2024 року, уточнили в поліції. Співучасників фігурантки затримали, їх повідомили про підозру в шахрайстві й відмиванні грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті.
"На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі – привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про "поставку" текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було. Вдалося задокументувати 99 епізодів злочинної діяльності, встановити міжнародні зв'язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії", – додали правоохоронці.
У межах справи наклали арешт на майно: шість авто, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума заарештованих активів перевищує 20 млн грн.
Окремо, зазначили поліцейські, задокументували інші епізоди фігурантів. Під час блекаутів фігуранти продавали нереальні Starlink, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне.
Зараз головна організаторка схеми перебуває під вартою. Екстрадицію провели за сприяння департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України у взаємодії з правоохоронними органами ОАЕ.
Їй інкримінують шахрайство й відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, пояснили в поліції.
