Финансовая пирамида под видом сборов на дроны. Полиция заявила об экстрадиции мошенницы из ОАЭ в Украину

Правоохранители говорят, что фигурантка скрывалась за границей, где вместе с сообщниками организовала финансовую пирамиду под видом поставок дронов для ВСУ. От ее действий пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, желающих помочь украинской армии, заявили в полиции.

"Вместо дронов – фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общий ущерб превысил 50 млн грн – это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", – отметили правоохранители.

Эту схему разоблачили в феврале 2024 года, уточнили в полиции. Соучастников фигурантки задержали, им сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). 

Схема действовала с лета по осень 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте.

"На старте действительно выполняли несколько заказов, чтобы втереться в доверие, предлагали скидки до 20%, а дальше – присваивали деньги под видом фиктивных соглашений: о "поставке" текстиля, запчастей, туристических услуг, которых не было. Удалось задокументировать 99 эпизодов преступной деятельности, установить международные связи, добавили правоохранители.

В рамках дела наложили арест на имущество: шесть авто, три квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 млн грн.

Отдельно, отметили полицейские, задокументировали другие эпизоды фигурантов. Во время блекаутов фигуранты продавали несуществующие Starlink, а в период топливного кризиса – фальшивые талоны на горючее.

Сейчас вероятная организатор схемы находится под стражей. Экстрадицию провели при содействии департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины во взаимодействии с правоохранительными органами ОАЭ.

Ей инкриминируют мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества, пояснили в полиции.