+9 Київ
За попередньою інформацією, фігуранти планували використати частину "мільйонного прибутку" для фінансування бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР". Вартість вилученого у підозрюваних контрабандного товару становить майже 13 млн грн.
"Встановлено, що учасники незаконного бізнесу планували налагодити транзитний канал переправлення цигарок поза митним контролем через Україну до ЄС. У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники СБУ виявили на території Одеського морського торговельного порту контейнер контрабандистів. Під час його огляду виявлено велику партію цигарок без відповідних товаросупровідних документів щодо походження та якості товару", – ідеться в повідомленні.
Зараз правоохоронці перевіряють, чи причетні особи із санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України до організації протиправної діяльності.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)), ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – 15 років позбавлення волі.
