-2 Київ
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка обдурила кілька тисяч українців та іноземців на суму 340 млн грн, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі", – ідеться в повідомленні.
Протягом кількох місяців своєї діяльності шахраї встигли виманити фінансові кошти у кількох тисяч громадян України та іноземних держав на суму 340 млн грн. Отримані гроші "виводили" через ланцюг фіктивних організацій в офшори і "відмивали" купівлею предметів розкоші.
Під час обшуків у Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську та Харківській області правоохоронці виявили фіктивні печатки та документи, які підтверджують протиправну діяльність, цифрові носії інформації, цінності (ювелірні вироби, золоті злитки), готівкові гроші в українській та іноземній валюті та вогнепальну зброю.
Учасникам злочинної групи оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).
