СБУ припинила діяльність міжнародної фінансової піраміди

Суспільство

В Україні припинено шахрайську діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, що завдала іноземним та українським громадянам багатомільйонних збитків, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка обдурила кілька тисяч українців та іноземців на суму 340 млн грн, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі", – ідеться в повідомленні.

Протягом кількох місяців своєї діяльності шахраї встигли виманити фінансові кошти у кількох тисяч громадян України та іноземних держав на суму 340 млн грн. Отримані гроші "виводили" через ланцюг фіктивних організацій в офшори і "відмивали" купівлею предметів розкоші.

Під час обшуків у Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську та Харківській області правоохоронці виявили фіктивні печатки та документи, які підтверджують протиправну діяльність, цифрові носії інформації, цінності (ювелірні вироби, золоті злитки), готівкові гроші в українській та іноземній валюті та вогнепальну зброю.

Учасникам злочинної групи оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).