ГОРДОН
 
 

СБУ пресекла деятельность международной финансовой пирамиды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
При обыске офисов мошенников правоохранители обнаружили доказательства преступной деятельности документы, флешки, ценности, наличные деньги
При обыске офисов мошенников правоохранители обнаружили доказательства преступной деятельности – документы, флешки, ценности, наличные деньги
Фото: ssu.gov.ua

В Украине прекращена мошенническая деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, нанесшей иностранным и украинским гражданам многомиллионные убытки, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, которая обманула несколько тысяч украинцев и иностранцев на сумму в 340 млн грн, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

“Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limіted, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе”, – говорится в сообщении.

За несколько месяцев своей деятельности мошенники успели выманить финансовые средства у нескольких тысяч граждан Украины и иностранных государств на сумму в 340 млн грн. Полученные средства “выводились” через цепь фиктивных организаций в офшоры и "отмывались” покупкой предметов роскоши.

При обысках в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области правоохранители обнаружили фиктивные печати и документы, которые подтверждают противоправную деятельности, цифровые носители информации, ценности (ювелирные изделия, золотые слитки), наличные деньги в украинской и иностранной валюте и огнестрельное оружие.

 Участникам преступной группы объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации