Общество

СБУ пресекла деятельность международной финансовой пирамиды

19 марта 2019, 16.18 Цей матеріал також можна прочитати українською

При обыске офисов мошенников правоохранители обнаружили доказательства преступной деятельности – документы, флешки, ценности, наличные деньги Фото: ssu.gov.ua

В Украине прекращена мошенническая деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, нанесшей иностранным и украинским гражданам многомиллионные убытки, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, которая обманула несколько тысяч украинцев и иностранцев на сумму в 340 млн грн, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

“Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limіted, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе”, – говорится в сообщении.

За несколько месяцев своей деятельности мошенники успели выманить финансовые средства у нескольких тысяч граждан Украины и иностранных государств на сумму в 340 млн грн. Полученные средства “выводились” через цепь фиктивных организаций в офшоры и "отмывались” покупкой предметов роскоши.

При обысках в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области правоохранители обнаружили фиктивные печати и документы, которые подтверждают противоправную деятельности, цифровые носители информации, ценности (ювелирные изделия, золотые слитки), наличные деньги в украинской и иностранной валюте и огнестрельное оружие.

Участникам преступной группы объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).