+1 Київ
Співробітники українських спецслужб викрили масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє Служба безпеки України.
Установлено, що на окупованій частині Луганської області діяла "потужна" фінансова організація, яка забезпечувала незаконний переказ коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію й у зворотному напрямку, зазначили в прес-службі.
Фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.
Задокументовано, що в банківських установах на підконтрольній території організатори оборудки відкрили приблизно 50 рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.
За даними Державної служби фінансового моніторингу України, сукупний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переказаний тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 млн грн, із яких регулярно сплачували податки у "бюджет ЛНР", зазначили у СБУ.
"З отриманих за надання "послуг" грошей ділки регулярно сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР", – розповіли у відомстві.
Під час обшуків у Києві та Сєвєродонецьку Луганської області правоохоронці вилучили банківські картки, за допомогою яких у банкоматах знімали готівку для передання клієнтам або кур'єрам. Зараз рахунки фізичних осіб, які використовували для нелегальних фінансових операцій, заблоковано.
Керівника фінансової установи заочно повідомили про підозру у фінансуванні дій, метою яких була насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
