-2 Київ
Кримінальна поліція Фінляндії викрила найбільшу в історії країни аферу з відмиванням грошей через банківську сферу. Про це 16 серпня повідомляє Yle із посиланням на представника поліції Ярмо Койстінена.
За даними слідства, якесь російське злочинне угруповання мало намір вкласти гроші кримінального походження у фінську будівельну компанію, якою керували двоє громадян Естонії.
У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank за кілька місяців було переказано понад 6,5 млрд руб., що відповідає приблизно €140 млн. Банки звернулися в поліцію через підозрілі транзакції.
З'ясувалося, що кошти переказували з фінустанов, які в Росії було закрито за підозрою у відмиванні грошей.
Потім компанія переказувала гроші з Фінляндії на рахунки приблизно 250 компаній, більшість із яких не зайнята у сфері реального бізнесу, а також в офшори.
Фірма нібито мала займатися будівництвом платної автостради від фінсько-російського кордону до головного міста Карелії Петрозаводська. Однак насправді будівельних робіт не вели, заявили слідчі. Поліція вилучила в підозрюваних €9 млн.
Громадян Естонії притягнуто до суду. Вони заперечують свою провину.
Росіянам підозр не оголошено, оскільки їхні ймовірні правопорушення сталися на території, де фінська поліція не має повноважень, пояснив Койстінен.
