У Польщі громадянина України обвинуватили у відмиванні €850 тис

Світ

За даними прокуратури Польщі, українець входив до злочинної групи, яка займалася шахрайством під час фінансових операцій із повернення ПДВ.

Прокуратура Польщі обвинуватила громадянина України Ігоря Л. у відмиванні "брудних" грошей на суму приблизно €850 тис. та участі в міжнародній злочинній групі, повідомляє 10 січня "Польське радіо".

Обвинувачення буде розглядати Окружний суд у Варшаві.

Представник департаменту з організованої злочинності та корупції Національної прокуратури в Любліні Мацей Фльоркевич повідомив, що українець – перший член викритої злочинної групи, обвинувачення стосовно якого вже готове. Розслідування щодо інших членів групи триває.

Як з'ясували прокурори, Ігор Л. отримав майже €850 тис. від інших компаній, а потім переказав ці кошти на рахунки інших суб'єктів господарювання для імітації фінансових операцій.

Компанію, від імені якої діяв українець, було створено для прикриття, її було зареєстровано на Кіпрі. Установлено, що в компанії ніхто насправді не працював, а сама фірма не проводила жодної господарської діяльності.

За даними прокурорів, злочинна група діяла із січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та інших населених пунктах Польщі та за межами країни. Її члени відкривали рахунки в банках для різних фірм, на які переказували великі суми. Підозрюваного взяли під тимчасовий арешт. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.