ГОРДОН
 
 

У Польщі громадянина України обвинуватили у відмиванні €850 тис

За даними прокуратури Польщі, українець входив до злочинної групи, яка займалася шахрайством під час фінансових операцій із повернення ПДВ.

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі
Фото: ЕРА (архів)

Прокуратура Польщі обвинуватила громадянина України Ігоря Л. у відмиванні "брудних" грошей на суму приблизно €850 тис. та участі в міжнародній злочинній групі, повідомляє 10 січня "Польське радіо".

Обвинувачення буде розглядати Окружний суд у Варшаві.

Представник департаменту з організованої злочинності та корупції Національної прокуратури в Любліні Мацей Фльоркевич повідомив, що українець – перший член викритої злочинної групи, обвинувачення стосовно якого вже готове. Розслідування щодо інших членів групи триває.

Як з'ясували прокурори, Ігор Л. отримав майже €850 тис. від інших компаній, а потім переказав ці кошти на рахунки інших суб'єктів господарювання для імітації фінансових операцій.

Компанію, від імені якої діяв українець, було створено для прикриття, її було зареєстровано на Кіпрі. Установлено, що в компанії ніхто насправді не працював, а сама фірма не проводила жодної господарської діяльності.

За даними прокурорів, злочинна група діяла із січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та інших населених пунктах Польщі та за межами країни. Її члени відкривали рахунки в банках для різних фірм, на які переказували великі суми. Підозрюваного взяли під тимчасовий арешт. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 
Більше матеріалів
 

Публікації

 
усі публікації