ГОРДОН
 
 

В Польше гражданина Украины обвинили в отмывании €850 тыс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы
Фото: ЕРА (архив)

По данным прокуратуры Польши, украинец состоял в преступной группе, которая занималась мошенничеством при финансовых операциях по возврату НДС.

Прокуратура Польши обвинила гражданина Украины Игоря Л. в отмывании "грязных" денег на сумму около €850 тыс. и участии в международной преступной группе, сообщает 10 января "Польське радіо".

Обвинение будет рассматривать Окружной суд в Варшаве.

Представитель департамента по организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Люблине Мацей Фльоркевич сообщил, что украинец – первый член разоблаченной преступной группы, обвинение в отношении которого уже готово. Расследование в отношении других членов группы продолжается.

Как выяснили прокуроры, Игорь Л. получил почти €850 тыс. от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов для имитации финансовых операций.

Компания, от имени которой действовал украинец, была создана для прикрытия и была зарегистрирована на Кипре. Установлено, что в компании никто на самом деле не работал, а сама фирма не осуществляла никакой хозяйственной деятельности.

По данным прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны. Ее члены открывали счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы. Подозреваемого взяли под временный арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации