Суд у Швейцарії засудив чотирьох банкірів до умовних строків за обслуговування рахунків друга Путіна

30 березня 2023, 18:18

Этот материал также можно прочитать на русском

Суд у Швейцарії засудив чотирьох банкірів до умовних строків за обслуговування рахунків друга Путіна

Ролдугін є хрещеним батьком дочки Путіна
Фото: EPA

30 березня Окружний суд Цюриха визнав винними чотирьох колишніх керівників швейцарської філії "Газпромбанку" у справі про обслуговування рахунків російського віолончеліста Сергія Ролдугіна, пов'язаного з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляють ZüriToday і BBC News.

Ролдугін вніс на рахунки приблизно $30 млн у період із 2014-го до 2016 року. Він не надав пояснення щодо того, звідки в нього гроші. За швейцарським законодавством банки зобов'язані відхиляти або закривати рахунки, якщо мають сумніви щодо власника рахунку чи джерела грошей.

Працівників банку визнали винними у "недостатній обачності" під час перевірки фінансових операцій.

Троє із засуджених банкірів – росіяни, ще один – швейцарець. Їх оштрафували на загальну суму 741 тис. швейцарських франків ($811,7 тис.) з відтермінуванням виконання на два роки. Банкіри планують подавати апеляцію на рішення суду.

Ролдугіна називають "гаманцем Путіна", він є хрещеним старшої доньки президента Росії Марії, нагадала ВВС News.

Суддя, що головує, зазначив, що суд не зміг визначити, хто був бенефіціарним власником цих грошей, але "зрозуміло, що це не міг бути Ролдугін".

Швейцарська донька "Газпромбанку" припинила діяльність у 2022 році і зараз перебуває у процесі ліквідації.

Контекст

У розслідуванні міжнародного журналістського консорціуму OCCRP, яке опублікували 2016 року, йшлося, що Ролдугіну належать три офшорні компанії: Sonnette Overseas та Raytar Limited (Британські Віргінські острови), а також International Media Overseas (Панама). Ці компанії, за даними журналістів, брали участь у сумнівних угодах на десятки мільйонів рублів на добу.

Коментуючи офшорний скандал, Путін сказав, що пишається такими друзями, як Ролдугін. Сам музикант стверджував, що не є мільйонером.

Із 2022 року Ролдугін перебуває під санкціями Євросоюзу, Швейцарії, Великобританії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Японії та України. У рішенні Ради ЄС ідеться, що Ролдугін володіє щонайменше п'ятьма офшорними компаніями і відповідальний за "перетасовування" щонайменше $2 млрд через банки та офшори "в межах прихованої фінансової мережі Путіна".

Володимир Путін санкції банки Швейцарія Газпромбанк Сергій Ролдугін

Як читати "ГОРДОН" на тимчасово окупованих територіях Читати