ГОРДОН
 
 

Lantana Trade


21 травня, 2019 03.11
Екс-співробітник Danske Bank Говард Вілкінсон вважає двоюрідного брата президента РФ Ігоря Путіна причетним до відмивання грошей через естонську філію банку. Вілкінсон розповів, що випадково виявив фінансову активність фірми Lantana Trade, яка офіційно не функціонує. Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) з'ясував, що фірма була пов'язана з банком, у правління якого входив родич глави Кремля.
28 вересня, 2018 17.50
За даними британської газети Financial Times, Lantana Trade LLP – "одна з тисячі" компаній, через які, імовірно, відмивали російські гроші.
27 лютого, 2018 08.52
Компанія Lantana Trade LLP, пов'язана з російським "Промсбербанком", членом правління якого був двоюрідний брат президента Володимира Путіна Ігор, у 2013 році щодня нелегально переказувала "мільйони євро" через естонську філію Danske Bank, повідомила британська газета The Guardian із посиланням на звіт неназваного інформатора.
 
 
 
 

Публікації

 
усі публікації