Клуб читателей
ГОРДОН
 

Lantana Trade


21 мая, 2019 03.11
Экс-сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон считает двоюродного брата президента РФ Игоря Путина причастным к отмыванию денег через эстонский филиал банка. Уилкинсон рассказал, что случайно обнаружил финансовую активность фирмы Lantana Trade, официально не функционирующей. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что фирма была связана с банком, в правление которого входил родственник главы Кремля.
28 сентября, 2018 17.50
По данным британской газеты Financial Times, Lantana Trade LLP – "одна из тысячи" компаний, через которые, вероятно, отмывались российские деньги.
27 февраля, 2018 08.52
Компания Lantana Trade LLP, связанная с российским "Промсбербанком", членом правления которого был двоюродный брат президента Владимира Путина Игорь, в 2013 году ежедневно нелегально переводила "миллионы евро" через эстонский филиал Danske Bank, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на отчет неназванного информатора.
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации