Клуб читателей
ГОРДОН
 

Двоюродного брата Путина назвали причастным к отмыванию $230 млрд через Danske Bank

Экс-сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон считает двоюродного брата президента РФ Игоря Путина причастным к отмыванию денег через эстонский филиал банка. Уилкинсон рассказал, что случайно обнаружил финансовую активность фирмы Lantana Trade, официально не функционирующей. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что фирма была связана с банком, в правление которого входил родственник главы Кремля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В банке признали факт отмывания денег
В банке признали факт отмывания денег
Фото: ЕРА

Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина, причастен к отмыванию $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом бывший сотрудник банка Говард Уилкинсон заявил телеканалу CBS в интервью, опубликованном 19 мая.

Он рассказал, что в 2013 году его работа в банке заключалась в оформлении сделок, их проверкой занималось специальное подразделение. "Странности" были обнаружены, когда коллега Уилкинсона попросил помочь ему с оформлением документов на фирму Lantana Trade, которая проводила через Danske Bank по 20 млн в день (валюта не указана), но в финансовой отчетности на британском правительственном сайте фирма значилась как "спящая фирма".

Уилкинсон объяснил, что он проверил еще несколько фирм, которые проводили деньги через эстонское отделение банка, и все они оказались фиктивными. В частности, 15 фирм из 16 были зарегистрированы по одному адресу.

Он обратил внимание банкиров на происходящее, но не получил должной реакции. Уилкинсон утверждает, что ему сказали: "Банк – не полиция". После этого он уволился и уехал в Великобританию.

Банк признал факт отмывания денег, когда через пять лет на ситуацию в Danske Bank обратила внимание пресса.

Игорь Путин якобы причастен к схемам по отмыванию денег, но "всегда заявлял о своей невиновности".

Впоследствии Danske Bank признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. Обвинения по этому делу предъявлены 18 экс-сотрудникам банка.

Согласно расследованию Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), опубликованному в феврале 2018 года, фирма Lantana Trade была связана с "Промсбербанком" из РФ, в правление которого входил Игорь Путин. Банк был ликвидирован в 2016 году.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
28 сентября, 2018 17.50
24 февраля, 2019 23.32
10 января, 2019 21.02
6 августа, 2018 20.23
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации