+1 Київ
Ігор Путін, двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна, причетний до відмивання $230 млрд через естонське відділення Danske Bank. Про це колишній співробітник банку Говард Вілкінсон заявив телеканалу CBS в інтерв'ю, опублікованому 19 травня.
Він розповів, що у 2013 році його робота в банку полягала в оформленні угод, їх перевіряв спеціальний підрозділ. "Дивацтва" було виявлено, коли колега Вілкінсона попросив допомогти йому з оформленням документів на фірму Lantana Trade, яка проводила через Danske Bank по 20 млн на день (валюти не зазначено), але у фінансовій звітності на британському урядовому сайті фірму вказано як "сплячу".
Вілкінсон пояснив, що він перевірив ще кілька фірм, які проводили гроші через естонське відділення банку, і всі вони виявилися фіктивними. Зокрема, 15 фірм із 16 було зареєстровано за однією адресою.
Він звернув увагу банкірів на те, що відбувається, але не отримав належної реакції. Вілкінсон стверджує, що йому сказали: "Банк – не поліція". Після цього він звільнився і виїхав до Великобританії.
Банк визнав факт відмивання грошей, коли через п'ять років на ситуацію в Danske Bank звернула увагу преса.
Ігор Путін нібито причетний до схем із відмивання грошей, але "завжди заявляв про свою невинуватість".
Згодом Danske Bank визнав, що його естонська філія брала участь у найбільшій операції з відмивання коштів. Обвинувачення у цій справі висунули 18 екс-працівникам банку.
Згідно з розслідуванням Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), опублікованим у лютому 2018 року, фірма Lantana Trade була пов'язана з "Промсбербанком" із РФ, у правління якого входив Ігор Путін. Банк було ліквідовано 2016 року.
