Клуб читачів
ГОРДОН
 

Двоюрідного брата Путіна назвали причетним до відмивання $230 млрд через Danske Bank

Екс-співробітник Danske Bank Говард Вілкінсон вважає двоюрідного брата президента РФ Ігоря Путіна причетним до відмивання грошей через естонську філію банку. Вілкінсон розповів, що випадково виявив фінансову активність фірми Lantana Trade, яка офіційно не функціонує. Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) з'ясував, що фірма була пов'язана з банком, у правління якого входив родич глави Кремля.

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
У банку визнали факт відмивання грошей
У банку визнали факт відмивання грошей
Фото: ЕРА

Ігор Путін, двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна, причетний до відмивання $230 млрд через естонське відділення Danske Bank. Про це колишній співробітник банку Говард Вілкінсон заявив телеканалу CBS в інтерв'ю, опублікованому 19 травня.

Він розповів, що у 2013 році його робота в банку полягала в оформленні угод, їх перевіряв спеціальний підрозділ. "Дивацтва" було виявлено, коли колега Вілкінсона попросив допомогти йому з оформленням документів на фірму Lantana Trade, яка проводила через Danske Bank по 20 млн на день (валюти не зазначено), але у фінансовій звітності на британському урядовому сайті фірму вказано як "сплячу".

Вілкінсон пояснив, що він перевірив ще кілька фірм, які проводили гроші через естонське відділення банку, і всі вони виявилися фіктивними. Зокрема, 15 фірм із 16 було зареєстровано за однією адресою.

Він звернув увагу банкірів на те, що відбувається, але не отримав належної реакції. Вілкінсон стверджує, що йому сказали: "Банк – не поліція". Після цього він звільнився і виїхав до Великобританії.

Банк визнав факт відмивання грошей, коли через п'ять років на ситуацію в Danske Bank звернула увагу преса.

Ігор Путін нібито причетний до схем із відмивання грошей, але "завжди заявляв про свою невинуватість".

Згодом Danske Bank визнав, що його естонська філія брала участь у найбільшій операції з відмивання коштів. Обвинувачення у цій справі висунули 18 екс-працівникам банку.

Згідно з розслідуванням Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), опублікованим у лютому 2018 року, фірма Lantana Trade була пов'язана з "Промсбербанком" із РФ, у правління якого входив Ігор Путін. Банк було ліквідовано 2016 року.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Шановні читачі! На нашому сайті заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства. Коментарі, що порушують ці правила, ми будемо видаляти, а їх авторам закривати доступ до обговорення. Редакція не вступає у листування з коментаторами щодо блокування, без серйозних причин доступ до коментування модератори не закривають.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
28 вересня, 2018 17.50
24 лютого, 2019 23.32
10 сiчня, 2019 21.02
6 серпня, 2018 20.23
 
 
ОСТАННІ НОВИНИ
Сьогодні 01.02
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Більше матеріалів
 

Публікації

 
усі публікації