Метою створення офшору для Roshen могла бути мінімізація податків, а не передання компанії у сліпий траст – "Документи райських островів"

Метою створення офшорної компанії для фірми президента України Петра Порошенка Roshen у 2014 році могла бути мінімізація сплати податків, а не передання корпорації у сліпий траст. Про це ідеться у розслідуванні журналістів проекту "Слідство.Інфо" "Темний шоколад", заснованому на матеріалах, які дістали назву "Документи райських островів".

Журналісти наводять документи, які одержала німецька газета Süddeutsche Zeitung, і які вона передала Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів і Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP.

У червні 2014 року, незабаром після інавгурації Порошенка, юристи української фірми "Авеллум", яка представляє інтереси президента, написали юристам із фірми Appleby із острова Мен лист:

"Справа надзвичайно делікатна. Ім'я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу Roshen. Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський субхолдинг, який володітиме усіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією – ми надаємо перевагу БВО (Британські Віргінські острови. – "ГОРДОН"), але острів Мен також може підійти... Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливим (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)", – ідеться в документі.

Юрист Appleby на острові Мен Шон Доулінг відповів, що пропозицію треба обговорити.

Журналісти наголосили, що у листі продаж фірми Roshen "згадується тільки як опція".

Юрист фірми "Авеллум" Вадим Медведєв, із яким намагалася зв'язатися автор розслідування Анна Бабінець, не вийшов на контакт.

Юристи Порошенка у відповіді на запит не відповіли на конкретні запитання про листування з островом Мен, але заявили, що реструктуризація Roshen відбувалася у такий спосіб, щоб усі податки сплачували в Україні.

"Якби, наприклад, при перерахуванні коштів від продажу корпорації "Рошен" було сплачено податки у Люксембурзі, це призвело б до подвійного оподаткування доходів, зменшення суми податку до сплати в Україні і, відповідно, можливості перерахувати в Україні лише частину доходів (за вирахуванням податків у Люксембурзі). Така ситуація суперечила б не лише інтересам клієнта, але також і державним інтересам України, з огляду на втрати бюджету й інші негативні наслідки", – ідеться у відповіді.

Також юристи президента не пояснили, що означає термін "tax purposes" у листуванні.

Журналісти опублікували документи, які свідчать, що фірма Appleby – одна із найпрестижніших і найбільших юридичних фірм, які надають послуги з реєстрації офшорів, податкового планування та корпоративного управління – не погодилася надавати корпоративні послуги компаніям Порошенка.

У листуванні менеджер Appleby Ендрю Віллінс зазначає: "Мене запитали, чи ми готові надати корпоративні послуги для компаній, підконтрольних новому президентові України".

Роберт Вудс, менеджер Appleby на Кайманових островах, відповів: "Із сьогоднішніми заголовками "Президент України Порошенко пообіцяв помститися проросійським сепаратистам, які збили літак із 49 військовими" ви можете одразу бачити репутаційні ризики від співпраці з ним, бо хто його знає, якою буде помста... Уважаю, це не варте того, щоб ризикувати".

Менеджер фірми Гарет Томас написав: "Денізе, чи ти можеш унести це в наш журнал відхилених справ?"

Президент України виявився учасником скандалу Panama Papers, після того як репортери "Слідство.Інфо" (виходить на телеканалах "Громадське ТБ" та "UA:Перший") у межах міжнародного журналістського розслідування у квітні 2016 року оприлюднили матеріал про те, що він володіє офшорною компанією Prime Asset Partners Limited, яку у серпні 2014 року зареєстрував на Британських Віргінських островах.

Журналісти "Слідство.Інфо" зазначили, що у декларації за 2014 рік Порошенко не згадав про створення компанії за кордоном.

Президент заявив, що відійшов від управління своїми активами, доручивши це консалтинговим та юридичним компаніям.

Юридична компанія "Авеллум", яку було найнято Порошенком для підготовки до продажу компанії Roshen і для передання її у "довірчу власність" (так званий сліпий траст), стверджує, що створення офшору для продажу було необхідним.

Навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які у 2016 році оприлюднили проект "Панама Пейперз", дістали доступ до внутрішнього архіву файлів юридичної компанії Appleby із Бермудських островів. Матеріали назвали Paradise Papers або "Документи райських островів".

5 листопада о 20.00 за Києвом одночасно 400 журналістів у 67 країнах опублікували свої розслідування про фінансові таємниці чиновників.

Журналісти "Слідство.інфо", які як офіційні партнери OCCRP приєдналися до міжнародного проекту, заявили, що знайшли у "Документах райських островів" більше ніж 10 прізвищ українців. Вони оприлюднили розслідування "Темний шоколад" про офшори Порошенка.