Справа "ПриватБанку": Дубілета і двох колишніх топменеджерів підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн

Глава Офісу генерального прокурора України Ірина Венедіктова підписала три повідомлення про підозру колишніх топменеджерів "ПриватБанку" – про зміну повідомлення про підозру ексголові правління фінустанови, колишньому заступнику голови, а також екскерівникові департаменту міжбанківських операцій казначейства банку. Їх підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн, повідомив 15 березня пресцентр ОГП.

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації, колишнє керівництво "ПриватБанку" організувало схему виведення з фінустанови коштів.

Тодішній голова правління банку надіслав листи-повідомлення в банк однієї з європейських країн з метою безпідставного переказу з кореспондентських рахунків коштів як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам. Ідеться про $314,9 млн, або 8,2 млрд грн (за тодішнім курсом Національного банку України), заявили в повідомленні на сайті ОГП.

Зазначають, що колишні керівники "ПриватБанку" підробили документи, внісши зміни в електронну систему банку за попередні дати, і провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи.

"Технічно керівництвом у цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника: замість вищезгаданих іноземних товариств віддавати борги "ПриватБанку" тепер повинна була пов'язана з банком фірма Claresholm Marketing LTD. Слідство має у своєму розпорядженні всі необхідні докази – від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", – написала у Facebook Венедіктова.

На майно підозрюваних поки накладено тимчасовий арешт з метою відшкодування завданих збитків.

Головою правління "ПриватБанку" до його націоналізації 2016 року був Олександр Дубілет. 

Голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Марк Савчук повідомив у Facebook, що підозри у справі дістали ексзаступниця голови правління "ПриватБанку" Людмила Шмальченко та екскерівниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна.

23 лютого детективи НАБУ повідомили трьох колишніх топменеджерів "ПриватБанку" про підозру в розтраті понад 136,9 млн грн. За даними ЗМІ, ідеться про колишнього першого заступника голови правління банку Володимира Яценка, Олександра Дубілета та екскерівницю одного з підрозділів фінустанови Олену Бичихіну.

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала його на 155 млрд грн. Раніше банк належав бізнесменам Ігореві Коломойському та Геннадієві Боголюбову.

У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники, зі свого боку, заперечують його націоналізацію. У 2019 році суд визнав її незаконною. Національний банк України це рішення оскаржив. Судові розгляди тривають.