Дело "ПриватБанка": Дубилета и двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате 8,2 млрд грн
Дубилет и двое бывших топ-менеджера "ПриватБанка" подозреваются в фиктивном кредитовании связанного с банком юридического лица, отметили в ОГП
Глава Офиса генерального прокурора Украина Ирина Венедиктова подписала три сообщения о подозрении бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" – о смене сообщения о подозрении экс-главе правления финучреждения, бывшему замглавы, а также экс-руководителю департамента межбанковских операций казначейства банка. Их подозревают в растрате 8,2 млрд грн, сообщил 15 марта пресс-центр ОГП.
По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации, бывшее руководство "ПриватБанка" организовало схему вывода из финучреждения денежных средств.
Тогдашний глава правления банка направил письма-сообщения в банк одной из европейских стран с целью безосновательного списания с корреспондентских счетов денежных средств в счет погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. Речь идет о $314,9 млн, или 8,2 млрд грн (по тогдашнему курсу Национального банка Украины), говорится в сообщении на сайте ОГП.
Отмечается, что бывшие руководители "ПриватБанка" подделали документы, внеся изменения в электронную систему банка за предыдущие даты, и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.
"Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги "ПриватБанка" теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами – от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", – написала в Facebook Венедиктова.
На имущество подозреваемых пока наложен временный арест с целью возмещения нанесенных убытков.
Главой правления "ПриватБанка" до его национализации в 2016 году был Александр Дубилет.
Глава Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Марк Савчук сообщил в Facebook, что подозрения по делу получили экс-замглавы правления "ПриватБанка" Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина.
23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.
"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.