$41.43 €45.15
menu closed
menu open
weather +5 Київ
languages

Справа "ПриватБанку": Дубілета і двох колишніх топменеджерів підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн

Справа "ПриватБанку": Дубілета і двох колишніх топменеджерів підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн

Дубілета і двох колишніх топменеджерів "ПриватБанку" підозрюють у фіктивному кредитуванні пов'язаної з банком юридичної особи, зазначили в ОГП


Скріншот: 9-channel.com / YouTube
Напередодні націоналізації 2016 року тодішнє керівництво "ПриватБанку" організувало схему виведення з фінустанови коштів через заміну боржника, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. До націоналізації головою правління банку був Олександр Дубілет.

Глава Офісу генерального прокурора України Ірина Венедіктова підписала три повідомлення про підозру колишніх топменеджерів "ПриватБанку" – про зміну повідомлення про підозру ексголові правління фінустанови, колишньому заступнику голови, а також екскерівникові департаменту міжбанківських операцій казначейства банку. Їх підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн, повідомив 15 березня пресцентр ОГП.

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації, колишнє керівництво "ПриватБанку" організувало схему виведення з фінустанови коштів.

Тодішній голова правління банку надіслав листи-повідомлення в банк однієї з європейських країн з метою безпідставного переказу з кореспондентських рахунків коштів як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам. Ідеться про $314,9 млн, або 8,2 млрд грн (за тодішнім курсом Національного банку України), заявили в повідомленні на сайті ОГП.

Зазначають, що колишні керівники "ПриватБанку" підробили документи, внісши зміни в електронну систему банку за попередні дати, і провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи.

"Технічно керівництвом у цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника: замість вищезгаданих іноземних товариств віддавати борги "ПриватБанку" тепер повинна була пов'язана з банком фірма Claresholm Marketing LTD. Слідство має у своєму розпорядженні всі необхідні докази  від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", – написала у Facebook Венедіктова.

На майно підозрюваних поки накладено тимчасовий арешт з метою відшкодування завданих збитків.

Головою правління "ПриватБанку" до його націоналізації 2016 року був Олександр Дубілет. 

Голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Марк Савчук повідомив у Facebook, що підозри у справі дістали ексзаступниця голови правління "ПриватБанку" Людмила Шмальченко та екскерівниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна.

23 лютого детективи НАБУ повідомили трьох колишніх топменеджерів "ПриватБанку" про підозру в розтраті понад 136,9 млн грн. За даними ЗМІ, ідеться про колишнього першого заступника голови правління банку Володимира Яценка, Олександра Дубілета та екскерівницю одного з підрозділів фінустанови Олену Бичихіну.

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала його на 155 млрд грн. Раніше банк належав бізнесменам Ігореві Коломойському та Геннадієві Боголюбову.

У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники, зі свого боку, заперечують його націоналізацію. У 2019 році суд визнав її незаконною. Національний банк України це рішення оскаржив. Судові розгляди тривають.