-2 Київ
Колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко після затримання 22 лютого того самого дня переписав на цивільну дружину корпоративні права у трьох компаніях. Про це йдеться в матеріалі проєкту "Слідство.Інфо".
Зокрема, до Євгенії Кривенко, яку зареєстровано з Яценком за однією адресою, перейшло 17,18% (171,8 тис. грн) ТОВ "Фінтех Бенд", яке спільно з Universal Bank займається розвитком проєкту Monobank. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в аналітичній системі YouControl.
Окрім цього, до Кривенко перейшла частка Яценка в компаніях "Естейт Сіті" – 16,28% (488,4 тис. грн) і "Ейсі ДіСі Процессінг" – 1,08% (162,36 тис. грн).
За даними журналістів проєкту, 23 лютого, коли детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили Яценка про підозру, його дочці Анні перейшло 100% компанії "Ульянівка агро" (50 тис. грн), а також частка 90% (32,49 млн грн ) у ТОВ "Машівка-Агро-Альянс".
Як зазначає "Слідство.Інфо", компанії "Ульянівка агро" належать 23 об'єкти нерухомості, 500 земельних ділянок і 17 автомобілів, у власності "Машівка-Агро-Альянс" – 28 об'єктів нерухомості, 2483 земельні ділянки і 64 автомобілі.
За інформацією журналістів, компанії переписували на підставі нотаріального доручення.
У пресслужбі НАБУ на запит проєкту "Слідство.Інфо" відповіли, що детективи Нацбюро завчасно не ініціювали накладення тимчасового арешту на це майно через завантаженість та інші пріоритети.
У НАБУ також зазначили, що їм удалося заарештувати ті активи, які безпосередньо належали Яценку. Зокрема, вісім житлових будинків, дві квартири, 20 земельних ділянок, шість автомобілів і одне судно.
22 лютого, за оперативною інформацією, Яценко планував покинути Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши із Дніпра. НАБУ звернулося до Державіаслужби, і літак посадили в аеропорту "Бориспіль", після чого колишнього топменеджера затримали.
23 лютого детективи НАБУ повідомили трьох колишніх топменеджерів "ПриватБанку" про підозру в розтраті понад 136,9 млн грн. За даними ЗМІ, ідеться про Олександра Дубілета, Володимира Яценка та Олену Бичихіну.
Вищий антикорупційний суд України в ніч на 25 лютого заарештував Яценка до 22 квітня включно. Того самого дня він вийшов під заставу в розмірі 52,2 млн грн, на нього покладено низку зобов'язань, серед яких – не спілкуватися з визначеними судом особами, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти.
"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – було націоналізовано 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала банк на 155 млрд грн.
Із червня 2017 року Генпрокуратура веде розслідування щодо фінустанови. За даними слідства, із 20 жовтня до 22 листопада 2016 року, перед націоналізацією, "ПриватБанк" видав 36 юрособам кредитів на строк від восьми до 10 років за ставкою 10,5% річних на загальну суму 126,9 млрд грн. Ці кошти не затрималися на рахунках дебіторів, їх відразу ж переказали як погашення кредитів 193 юридичних осіб. Серед цих компаній указано "Укртатнафту", майно якої в такий спосіб було виведено з-під застави.
Із 2017 року Україна судиться з колишніми власниками "ПриватБанку", які оскаржують його націоналізацію. 2019 року суд визнав її незаконною. Національний банк України (НБУ) це рішення оскаржив. Судові розгляди тривають.
У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджували, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій.
19 грудня Лондонський суд видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова та шести компаній, які їм, імовірно, належать або які вони контролюють.
Група "Приват" належить українським бізнесменам Ігореві Коломойському, Геннадієві Боголюбову й Олексієві Мартинову.
