"Укртатнафту" підозрюють у причетності до схеми розкрадання коштів із "ПриватБанку"

Печерський районний суд Києва у межах розслідування Генеральною прокуратурою України провадження про розкрадання коштів із "ПриватБанку" доручив Державній фіскальній службі провести позапланову документальну перевірку ПАТ "Укртатнафта". Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, опублікованій 13 жовтня в єдиному державному реєстрі судових рішень..

Згідно з рішенням суду, ДФС має перевірити своєчасність та повноту сплати компанією податків і зборів, а також дотримання нею вимог валютного законодавства у фінансово-господарських взаємовідносинах із контрагентами за період з 1 січня 2008 року до 31 грудня 2016 року.

Цим рішенням суд задовольнив клопотання Генпрокуратури, яка повідомила, що серед юридичних осіб, що брали участь у схемі трансформації кредитного портфелю "ПриватБанку", є "Укртатнафта". Зокрема, за даними слідства, із 20 жовтня до 22 листопада 2016 року, перед націоналізацією фінустанови, "ПриватБанк" видав 36 кредитів юрособам на загальну суму 126,9 млрд грн.

Ці кошти не затрималися на рахунках дебіторів, а відразу ж були переказані в рахунок погашення кредитів інших 193 юридичних осіб, які були видані "ПриватБанком" раніше. Серед цих 193 компаній є "Укртатнафта", майно якої у такий спосіб було виведено з-під застави, оскільки кредит було погашено поручителем.

21 грудня 2016 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав договір про продаж 100% акцій "ПриватБанку" Міністерству фінансів України.

Екс-акціонер банку, бізнесмен Ігор Коломойський, а також пов'язані з ним компанії і особи подали в суд 85 позовів через націоналізацію "ПриватБанку".

4 липня голова правління банку Олександр Шлапак, який подав у відставку, заявив, що стосовно колишніх власників фінустанови відкрили кримінальне провадження.

Генпрокурор України Юрій Луценко сказав, що ГПУ перевіряє обставини видавання "ПриватБанком" мільярдних кредитів двом структурам.

6 липня співробітники НАБУ провели обшуки у головному офісі "ПриватБанку" у Дніпрі в межах розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Нацбанку України, а також розтрати коштів банку в особливо великих розмірах, вчиненої менеджментом і екс-власниками істотної участі в банку, внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку на 116,8 млрд грн.

Печерський районний суд заарештував будівлю заводу "Біола" у Дніпрі, будівлю у Києві, яку орендує телерадіокомпанія "Студія 1+1", а також літак Boeing у справі "Приватбанку".