Гроші англійських компаній сім'ї Суркісів досі на рахунках "ПриватБанку" – адвокат

Першою причиною він назвав те, що із грудня 2016 року діє заборона кіпрського суду на будь-яке втручання в депозитні кошти, і ця заборона – безстрокова.

Друга полягає в тому, що український bail-in у "ПриватБанку" не має юридичної сили на Кіпрі, оскільки цієї процедури не визнав Центральний банк Кіпру.

Третя причина – Центробанк Кіпру обмежив ліцензію кіпрської філії "ПриватБанку" до двох операцій – нарахування відсотків і повернення депозиту в міру закінчення дії договору.

"До речі, щодо нарахування відсотків – відсотки нараховували на депозитні рахунки до квітня 2017 року включно, тобто понад чотири місяці нібито їх списання в капітал банку. Це вкотре доводить, що жодного списання не відбулося, вони фактично й далі лежать на рахунках", – заявив адвокат.

На підтвердження позиції про хибність заяв "ПриватБанку" про нібито списання коштів у капітал банку Алексєєв навів дані річного звіту банку за 2020 рік, який є у відкритому доступі.

"Станом на 31 грудня 2020 року до строкових депозитів юридичних осіб занесено приблизно 8,1 млрд грн коштів клієнтів кіпрської філії "ПриватБанку", які були предметом конвертації в капітал під час націоналізації 2016 року, тобто були предметом списання. Філія банку не переказала зазначених коштів через заборону Центрального банку Кіпру на проведення філією міжбанківських розрахунків із банком і через судові позови, відкриті щодо цих коштів", – повідомив Алексєєв, цитуючи звіт.

Отже, сам "ПриватБанк" у своїй звітності фактично підтверджує, що грошей не списано в капітал банку, вони досі на рахунках англійських компаній у філії "ПриватБанку" на Кіпрі, підкреслив юрист.

Контекст:

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – було націоналізовано у грудні 2016 року.

Рішенням Нацбанку України від 13 грудня 2016 року сім'ю Суркісів було визнано інсайдерами "ПриватБанку". НБУ вказував, що Ігор Суркіс і ексвласник банку Ігор Коломойський – акціонери телеканала "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з "ПриватБанком". У зв'язку із чим під час націоналізації гроші сім'ї Суркісів та їхніх компаній на депозитних рахунках "ПриватБанку" та його філій було конвертовано в капітал банку в межах процедури bail-in.

Суркіси оскаржують долучення їх до процедури bail-in у судах.