СБУ підозрює бізнес-партнера Коломойського у крадіжці 600 млн у перший день повномасштабного вторгнення РФ
СБУ вважає, що з ініціативи Кіпермана з рахунків "Укртатнафти" вивели майже 600 млн грн
Служба безпеки України 2 червня заявила, що викрила масштабну схему привласнення грошей колишнім топменеджментом ПАТ "Укртатнафта". В організації угоди підозрюють колишнього члена наглядової ради компанії і бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана.
Як свідчать матеріали слідства, з його ініціативи з рахунків "Укртатнафти" вивели майже 600 млн у гривневому еквіваленті.
"Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення РФ, імовірно, з розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку", – повідомляють у СБУ.
Як зазначає спецслужба, схема полягала в тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ "Укртатнафта" переказала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які було передбачено іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти.
На момент махінації ця сировина вже була в одеському порту і її мали доправити для подальшого перероблення на Кременчуцький НПЗ.
Для реалізації угоди колишній топменеджмент "Укртатнафти" створив "договір-клон", у якому змінив реквізити отримувача платежу.
У такий спосіб організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію замість того, щоб розрахуватися з реальним постачальником нафти.
СБУ оголосила Кіперману підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним через зловживання службовим становищем);
- ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Наразі Кіперман перебуває за кордоном. У зв'язку із цим СБУ планує оголосити його у міжнародний розшук.
Контекст:
Кіперман – український бізнесмен із Дніпра, видання "Фокус" називає його "нафтовим магнатом". Раніше він був членом наглядової ради "Укрнафти". За даними YouControl, Кіперман є засновником та керівником низки компаній у Дніпрі та Києві, зокрема "Севен Севенті Петроліум" і "Оптіма Трейд".
За даними грецьких ЗМІ, у Кіпермана та його дружини, української моделі Олени Гайваненко-Кіперман може бути грецьке громадянство. Раніше він був одружений з українською співачкою Вірою Брежнєвою.