СБУ подозревает бизнес-партнера Коломойского в краже 600 млн в первый день полномасштабного вторжения РФ
СБУ считает, что по инициативе Кипермана со счетов "Укртатнафти" было выведено почти 600 млн грн
Служба безопасности Украины 2 июня заявила, что разоблачила масштабную схему присвоения денег бывшим топ-менеджментом ПАО "Укртатнафта". В организации сделки подозревают бывшего члена наблюдательного совета компании и бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана.
Как свидетельствуют материалы следствия, по его инициативе со счетов "Укртатнафти" было выведено почти 600 млн в гривневом эквиваленте.
"Это было сделано в первый день полномасштабного вторжения РФ, вероятно, с расчетом, что злоумышленникам не придется отвечать за совершенную кражу", – сообщают в СБУ.
Как отмечает спецслужба, схема заключалась в том, что 24 февраля 2022 года ПАО "Укртатнафта" перечислило подконтрольной европейской компании почти 600 млн грн, которые предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс. тонн сырой нефти.
На момент махинации это сырье уже находилось в одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.
Для реализации сделки бывший топ-менеджмент "Укртатнафти" создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа.
Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.
СБУ объявила Киперману подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
Сейчас Киперман находится за рубежом. В связи с этим СБУ планирует объявить его в международный розыск.
Контекст:
Киперман – украинский бизнесмен из Днепра, издание "Фокус" называет его "нефтяным магнатом". Ранее он был членом наблюдательного совета "Укрнафти". По данным YouControl, Киперман является основателем и руководителем ряда компаний в Днепре и Киеве, в том числе "Севен Севенти Петролиум" и "Оптима Трейд".
По данным греческих СМИ, у Кипермана и его жены, украинской модели Алены Гайваненко-Киперман может быть греческое гражданство. Ранее он был в браке с украинской певицей Верой Брежневой.