У Тернопільській області працював конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн – Генпрокуратура
Учасники схеми з конвертування коштів, яку виявили в Тернопільській області, незаконно сформували податковий кредит на суму майже 17 млн грн, зазначив спікер ГПУ Андрій Лисенко.
У Тернопільській області викрили конвертаційний центр, обіг якого оцінюють у 100 млн грн. Про це повідомив 2 квітня у Facebook речник Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко.
"Встановлено групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування штучного податкового кредиту з ПДВ, завищення витрат та переведення безготівкових коштів у готівку. Правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари", – написав він.
За словами речника ГПУ, кошти знімали готівкою, залишали собі винагороду, а решту повертали вигодонабувачам.
"Таким чином було проконвертовано більше ніж 100 млн грн та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі приблизно 17 млн грн. Під час обшуків в учасників конвертаційного центру виявлено та вилучено грошові кошти в сумі понад 190 тис. грн, печатки різних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи", – зазначив Лисенко.
За його інформацією, рахунки учасників схеми заарештовано, справу розслідують за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.