НАБУ оголосило в розшук екснардепа Логвинського, підозрюваного в заволодінні 54 млн грн

Його підозрюють в організації заволодіння через компанію "Золотий Мандарин Ойл" понад 54 млн грн.

11 липня НАБУ оголосило Логвинському про підозру. Це стало можливим через припинення імунітету екснардепа, який він мав як родич судді Європейського суду з прав людини. Оскільки перед врученням підозри він покинув територію України, про підозру оголосили заочно.

За версією слідства, Логвинський протягом 2013–2016 років розробив і реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету через введення в оману ЄСПЛ щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності "Золотий Мандарин Ойл" і ПАТ "Київенерго".

У вересні 2013 року представник "Золотого Мандарина Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав у ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке нібито із 2009 року виконавча служба не здійснювала, зазначили в НАБУ. Однак, як з'ясувало НАБУ, на момент звернення до ЄСПЛ "Золотий Мандарин Ойл" не вживало заходів, спрямованих на стягнення вказаної заборгованості, оскільки все його майно і рахунки заарештували для забезпечення виконання зобов'язань за боргами перед державним "Родовід Банком" на суму понад 70 млн грн, а директора цього підприємства притягнули до кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами.

Слідство вважає, що надалі колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору і фактично визнав провину держави за невиконання рішення суду щодо спору між двома приватними компаніями, право вимоги щодо якої компанії "Золотий Мандарин Ойл" було відчужено.

"На підставі цієї декларації на користь підконтрольного екснардепу та його поплічникам підприємства було повторно перераховано 54,179 млн грн, але цього разу з державного бюджету. Вказані кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано", – повідомляли раніше в НАБУ.

.

Контекст:

23 січня 2020 року в НАБУ повідомили, що підозрюють колишнього уповноваженого у справах ЄСПЛ Бориса Бабіна, ексзаступницю міністра юстиції й екссекретарку Центрвиборчкому Наталію Бернацьку, бенефіціара приватної компанії "Золотий Мандарин Ойл" і трьох осіб, наближених до колишнього народного депутата України, в організації схеми розкрадання грошей із використанням механізму звернення до Європейського суду з прав людини. Нардеп був організатором схеми, що випливало з повідомлень бюро.

За версією правоохоронців, підозрювані протягом 2013–2016 років організували схему з використанням механізму звернення до ЄСПЛ, водночас увівши в оману європейську організацію, не поінформувавши її про всі обставини спірних правовідносин.

В обранні запобіжного заходу Бабіну Вищий антикорупційний суд відмовив, Бернацькій призначили 7 млн грн застави, яку вона внесла "частково сама, частково отримала позику в родичів". Логвинський говорив, що підозри не отримував.

6 липня ЄСПЛ відмовив Україні у знятті з Логвинського імунітету, який захищає найближчих родичів суддів ЄСПЛ, мова йшла про його дружину. Суд вбачав у діях НАБУ зневагу до міжнародного права, зокрема, порушення принципів неупередженого розслідування.

9 липня в НАБУ заявили, що продовжать розслідувати пов'язану з Логвинським справу навіть після заборони ЄСПЛ на зняття з нього імунітету.