-1 Київ
Колишнього політика підозрюють в організації заволодіння і легалізації 54,179 млн грн із держбюджету. Іншим підозрюваним у цій справі вручено змінені повідомлення про підозру.
"Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого Мандарина". Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді Європейського суду з прав людини", – ідеться в повідомленні.
Оскільки перед врученням підозри він покинув територію України, про підозру оголосили заочно.
"За версією слідства, підозрюваний протягом 2013–2016 років розробив і реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману ЄСПЛ щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності "Золотий Мандарин Ойл" і ПАТ "Київенерго". Так, у вересні 2013 року представник "Золотого Мандарина Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося", – зазначили в НАБУ.
Але, як з'ясувало НАБУ, на момент звернення до ЄСПЛ, "Золотий Мандарин Ойл" не вживало заходів, спрямованих на стягнення зазначеної заборгованості, оскільки все його майно і рахунки заарештували для забезпечення виконання зобов'язань за боргами перед державним "Родовід Банком" на суму більше ніж 70 млн грн, а директора цього підприємства притягнули до кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами.
"Крім того, підозрювані приховали від суду той факт, що "Золотий Мандарин Ойл" напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до "Київенерго" на користь іншого підприємства й отримало за це 54,18 млн грн", – додали в бюро.
Слідство вважає, що надалі колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору і фактично визнав провину держави за невиконання рішення суду щодо спору між двома приватними компаніями, право вимоги щодо якої компанії "Золотий Мандарин Ойл" було відчужено.
"На підставі цієї декларації на користь підконтрольного екснардепу та його поплічникам підприємства було повторно перераховано 54,179 млн грн, але цього разу з державного бюджету. Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано", – ідеться в повідомленні.
Інфографіка: nabu.gov.ua
У пресрелізі не вказано імені підозрюваного, але, з огляду на обставини справи, ідеться про екснардепа Георгія Логвинського.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура уточнила у Facebook, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним через зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосіб) Кримінального кодексу.
