Масі Найєм: Будемо судитися проти проросійського "Альфа-Банку"

Він наголосив, що власниками банку є росіяни з оточення президента Росії Володимира Путіна, проти них введено санкції з боку Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Нової Зеландії, Канади та Австралії. Проти російського "Альфа-Банку", де вони теж є власниками, санкції ввели також США і Японія, додав Найєм. Адвокат зазначив, що сайт НАЗК чітко вказує на зв'язок власників банку з Путіним і повідомляє про введені західними країнами санкції.

"Будь-який банк, не лише "Альфа-Банк", відповідно до вимог чинного законодавства, отримує інформацію про своїх клієнтів, їхні розрахунки, родинні зв'язки, пов'язаних осіб, бізнес-зв'язки, номери контактних телефонів, операції по платіжних і кредитних картках, володіє комерційною та банківською таємницею, контролює рух коштів підприємств і приватних клієнтів, які в них обслуговуються. Чи готові українці та українські підприємства, щоб приватна та комерційна інформація була в руках установи, власники якої є найближчим оточенням країни-агресора та країни-окупанта, яка прийшла доводити, що нас не існує?" – написав Найєм.

Юрист повідомив, що російський "Альфа-Банк" фінансує "Уралвагонмаш", який виробляє танки, що руйнують українські міста і вбивають людей.

"Чи може бути так, що одна частина "Альфа-групи" фінансує зброю, яка вбиває українців, а інша – порядна й законослухняна? Власники ж ті самі і там, і там", – наголосив він.

Найєм також зазначив, що Національний банк України у квітні погодив кандидатуру Сімеона Дянкова на посаду довіреної особи "Альфа-Банку" (Київ), якій передали право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку, "чия репутація була визнана не бездоганною".

"Звертаю увагу, що після погодження та передачі в управління акцій Дянкову наглядова рада банку і правління банку не змінилися. Таким чином, в "Альфа-Банку" рішення зараз продовжують приймати ті самі особи, що й до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я не знаю жодного прикладу в Україні чи світі, де в банку при зміні управлінця (читай акціонерів) не змінилися б ключові кадри. В "Альфа-Банку" ж усе залишилося без змін. Це все одно, що при націоналізації "ПриватБанку" Мінфін би замість на прозорій, конкурсній основі нових управлінців, які представляють інтереси держави, призначив би незалежною довіреною особою когось з оточення попередніх власників", – пояснив юрист.

За його даними, весь попередній менеджмент банку, який підбирали за участю Росії і призначали на свої посади у правлінні та наглядовій раді російськими підсанкційними акціонерами, і далі працює й ухвалює всі управлінські рішення.

"Очевидним і доступним для перевірки є факт, і ми сподіваємося, що на це звернуть увагу відповідні правоохоронні органи, що Дянков, якому передали до управління "Альфа-Банк Україна", у 2013–2015 роках був ректором Російської школи економіки, до складу ради директорів якої входив... Петро Авен, один з акціонерів "Альфа-Банку" і "Альфа-групи", який є, у тому числі, одним із "попечителей", тобто фінансував дану школу. Очевидно, вони давно знайомі, мають ознаки пов'язаності. Про яку незалежність довіреної особи за таких умов може йти мова?" – написав він.

Найєм додав, що з Дянковим знайомий із часів роботи в посольстві України у Брюсселі і Роман Шпек, який був членом наглядової ради за старих акціонерів і зараз продовжуватиме там працювати. До наглядової ради увійшов також Володимир Жмак, який співпрацював зі ще одним акціонером "Альфа-Банку" – Германом Ханом.

"До речі, саме Хан повернувся після початку військової агресії Росії проти України до Росії. А відповідно до інформації Bellingcat, Путін наказав російським олігархам створювати приватні армії. Це ще більше підвищує ризики, що, маючи актив усередині України, який володіє мільярдними грошовими коштами, такі приватні армії з агентів будуть створювати всередині України! Відповідно до нещодавно оприлюдненої інформації, саме Шпек, а не Дянков, якому передано управління акціями, представляє зараз інтереси [акціонера Михайла] Фрідмана, який, щоб уникнути санкцій, пропонує $1 млрд. Може, хтось думає, що українців можна купити або заплатити за звірства путінського режиму в Бучі, Ірпені, Балаклії, Ізюмі, інших містах та селищах, убитих українських дітей, жінок та чоловіків? Ви звикли, що за гроші все можна купити", – написав він.

Юрист підкреслив, що для його компанії ця справа – принципова.

"Це не тільки про закон, це і про цінності, про майбутню Україну. Тому ми будемо кожного разу, за кожної нагоди і на кожному кроці цієї справи підтримати інформаційно, як рухається справа, і піднімати інші цікаві факти щодо банків країни-агресора та країни-окупанта, які всередині України, яка б'ється і втрачає наших людей щодня на війні", – підсумував Масі Найєм.

Контекст:

28 лютого Євросоюз ввів санкції проти низки російських бізнесменів, зокрема Авена та Фрідмана, – через тісні зв'язки з російською владою. Бізнесмени також перебувають під персональними санкціями Великобританії, де вони живуть, та Канади. Фрідман і Авен оскаржили санкції ЄС у суді.

В інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону мільярдер, колишній російський банкір, колишній друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Пугачов назвав Фрідмана серед людей, які фінансували Путіна, "нашпиговували грошима та іншим, аби вціліти".

Статки Фрідмана в останньому рейтингу Forbes оцінювали у $15,5 млрд (11-й рядок у рейтингу найбагатших росіян), статки Авена – $4,3 млрд.

13 вересня стало відомо, що українські правоохоронці повідомили про підозру в ухилянні від сплати податків колишніх топменеджерів "Альфа-Банку". Ексочільника і виконувача обов'язків голови правління банку звинувачують у тому, що приховали від оподаткування доходи на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті нерезиденту, зареєстрованому на Кіпрі.