Британську компанію використовували для виведення брудних грошей із Росії – Financial Times

Компанію Lantana Trade LLP, зареєстровану в передмісті Лондона, використовували у схемах із виведення грошей із Росії через естонську філію найбільшого комерційного банку Данії Danske Bank, повідомила 25 вересня британська газета Financial Times із посиланням на джерела.

Видання назвало Lantana Trade "усього лише однією з тисячі" компаній, які, імовірно, використовували для відмивання брудних грошей.

Посилаючись на раніше опубліковані матеріали в данській газеті Berlingske, автор статті припускає, що власниками компанії, яку вже ліквідували, були члени родини президента РФ Володимира Путіна.

У Кремлі британській газеті повідомили, що Путін "не має жодного стосунку до зазначеного банку (Danske Bank. – "ГОРДОН")".

Про те, що Lantana Trade LLP причетна до відмивання російських грошей, 26 лютого 2018 року писала британська газета The Guardian із посиланням на звіт неназваного інформатора. У матеріалі йшлося, що наприкінці 2012 року британська компанія відкрила рахунок в естонській філії Danske Bank і протягом 11 місяців щодня здійснювала транзакції на "мільйони євро".

Улітку 2013 року співробітники Danske Bank виявили, що Lantana подала неправдиві дані в реєстраційну палату Великобританії, повідомивши про неактивний статус і обмежений фінансовий обіг.

Менеджери естонського відділення банку з'ясували, що Lantana була пов'язана з "Промсбербанком", маловідомим банком із російського Подольська, членом правління якого в той час був двоюрідний брат Путіна Ігор, ідеться в матеріалі.

26 лютого 2018 року в головному офісі Danske Bank заявили, що вирішили провести "ретельне розслідування тодішніх подій в естонській філії". У фінустанові відмовилися називати імена клієнтів, причетних до оборудок, але підтвердили, що закрили весь сумнівний портфель нерезидентів із РФ.

За даними The Guardian, масштаби фінансових махінацій того часу невідомі, але може йтися про суму від $2,2 до $3,3 млрд.