Члени родини Путіна могли відмити до $3,3 млрд через філіал найбільшого банку Данії – ЗМІ

Найбільший банк Данії Danske Bank у 2013 році закрив 20 рахунків російських клієнтів, після того як дійшов висновку, що їх могли використовувати для відмивання грошей члени родини президента РФ Володимира Путіна і ФСБ. Про це 26 лютого повідомила британська газета The Guardian, посилаючись на звіт неназваного інформатора.

Відповідно до публікації, наприкінці 2012 року британська компанія Lantana Trade LLP відкрила рахунок в естонській філії банку і протягом 11 місяців щодня проводила транзакції на "мільйони євро". Улітку 2013-го співробітники Danske Bank виявили, що Lantana подала неправдиві дані в реєстраційну палату Великобританії, повідомивши про неактивний статус і обмежений фінансовий обіг.

Також менеджери естонського відділення Danske з'ясували, що Lantana була пов'язана із "Промсбербанком", маловідомим банком із Подольська, членом правління якого тоді був двоюрідний брат Путіна Ігор, ідеться в матеріалі.

26 лютого 2018 року в головному офісі Danske Bank заявили, що вирішили провести "ретельне розслідування тодішніх подій в естонській філії". У фінустанові відмовилися називати імена клієнтів, причетних до оборудок, але підтвердили, що закрили весь сумнівний портфель нерезидентів із Росії.

Видання пише, що масштаби фінансових махінацій того часу досі невідомі, але мова може йти про суму від $2,2 до $3,3 млрд.

РБК нагадало, що "Промсбербанк" утратив ліцензію у 2015 році, а його колишні власники Олександр Григор'єв і Олексій Куликов зараз відбувають строк за відмивання коштів у інших справах.

Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), який використовував те саме джерело, що і The Guardian, зазначив: Ігор Путін, Григор'єв і Куликов були пов'язані з відмиванням до $10 млрд у московському офісі Deutsche Bank у 2011–2015 роках.

Водночас у Deutsche Bank кредитувався майбутній президент США Дональд Трамп. Когресмени від Демократичної партії після його обрання намагалися з'ясувати, чи були позики мільярдера пов'язані із РФ.

У березні 2017 року The Guardian писала, що 17 найбільших британських банків брали участь у міжнародній схемі з відмивання грошей із РФ у 2010–2014 роках. Тоді як із Росії нібито могли вивести до $80 млрд.

Того ж місяця "Новая газета" опублікувала розслідування, у якому ішлося про те, як РФ через Молдову із 2011-го до 2014 року вивела $22 млрд в юрисдикції 96 країн світу.

У лютому 2018 року британський бізнесмен російського походження, найбільший акціонер Norvik Banka Григорій Гусельниіков заявив, що президент Банку Латвії Ілмар Рімшевич, якого запідозрили у корупції, із 2015 року вимагав відмивати російські гроші.