Британская компания использовалась для вывода грязных денег из России – Financial Times

Компания Lantana Trade LLP, зарегистрированная в пригороде Лондона, использовалась в схемах по выводу денег из России через эстонский филиал крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank, сообщила 25 сентября британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание назвало Lantana Trade "всего лишь одной из тысячи" компаний, которые, вероятно, использовались для отмывания грязных денег.

Ссылаясь на ранее опубликованные материалы в датской газете Berlingske, автор статьи допускает, что владельцами компании, которая уже ликвидирована, были члены семьи президента РФ Владимира Путина.

В Кремле британской газете сообщили, что Путин "не имеет никакого отношения к указанному банку (Danske Bank. – "ГОРДОН")".

О том, что Lantana Trade LLP причастна к отмыванию российских денег, 26 февраля 2018 года писала британская газета The Guardian со ссылкой на отчет неназванного информатора. В материале говорилось, что в конце 2012 года британская компания открыла счет в эстонском филиале Danske Bank и на протяжении 11 месяцев ежедневно проводила транзакции на "миллионы евро".

Летом 2013 года сотрудники Danske Bank обнаружили, что Lantana подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и ограниченном финансовом обороте.

Менеджеры эстонского отделения банка выяснили, что Lantana была связана с "Промсбербанком", малоизвестным банком из российского Подольска, членом правления которого в то время был двоюродный брат Путина Игорь, говорится в материале.

26 февраля 2018 года в главном офисе Danske Bank заявили, что решили провести "тщательное расследование тогдашних событий в эстонском филиале". В финучреждении отказались называть имена клиентов, причастных к сделкам, но подтвердили, что закрыли весь сомнительный портфель нерезидентов из РФ.

По данным The Guardian, масштабы финансовых махинаций того времени неизвестны, но речь может идти о сумме от $2,2 до $3,3 млрд.