У Панамі засновників компанії Mossack Fonseca відпустили під заставу
Керівників компанії Mossack Fonseca Юргена Моссака та Рамона Фонсеку підозрюють у відмиванні грошей, кожен із них заплатив по $500 тис. застави.
У Панамі засновників компанії Mossack Fonseca Юргена Моссака й Рамона Фонсеку, яких підозрюють у відмиванні грошей, відпустили під заставу, повідомляє Reuters із посиланням на їхнього адвоката Гільєрмину Макдональд.
Кожен із них заплатив по $500 тис. застави.
За словами Макдональд, суд постановив, що підозрювані не докладатимуть зусиль, аби уникнути правосуддя, оскільки активно співпрацюють зі слідством. Вона зазначила, що ще один юрист, який працював на фірму, Едісон Теано, залишається під вартою.
Компанія Mossak Fonseca здобула популярність після того, як 3 квітня 2016 року в усьому світі з'явилися публікації про причетність світових лідерів і знаменитостей до схем із відмивання грошей та уникання податків. Згідно з даними газети The Guardian, у розслідуванні брали участь журналісти з більше ніж 80 країн. Проект дістав загальну назву "Панамський архів" (Panama papers), оскільки розслідування засновані на документах про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.
Це безпрецедентний витік даних про офшори: у зв'язках із Mossack Fonseca помічені понад 100 політиків і відомих людей – від українського лідера Петра Порошенка і друзів президента Росії Володимира Путіна до футболіста Ліонеля Мессі і сина колишнього генсека ООН Кофі Аннана.
Засновник Mossack Fonseca Рамон Фонсека вважає, що мільйони документів, які потрапили в мережу, – результат "зламу з-за кордону".
11 лютого влада Панами заарештувала Моссака та Фонсеку. Генеральний прокурор Панами Кенія Порселл заявила, що отримані дані свідчать про те, що Mossack Fonseca була "злочинною організацією", займалася приховуванням активів і грошей "підозрілого походження".