НАБУ перевірить транзакції "ПриватБанку" через офшорні компанії після розслідування Pandora Papers
5 жовтня 2021, 15.15
Національне антикорупційне бюро перевірить підозрілі транзакції "ПриватБанку" через офшорні компанії, про які стало відомо з розслідування витоку даних Pandora Papers. Про це в НАБУ повідомили в коментарі "Укрінформу".
"Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи "ПриватБанку" досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, у тому числі й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів", – ідеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що за результатами розслідування буде ухвалено відповідне рішення згідно із законодавством.
Контекст
- 3 жовтня Міжнародний консорціум журналістів опублікував розслідування Pandora Papers. До роботи над ним було залучено 600 журналістів із понад 150 ЗМІ зі 117 країн світу. Журналісти вивчили архів 14 офшорних реєстраторів.
- Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" знайшли в документах Pandora Papers часткове підтвердження схеми переказу $40 млн з 2012 року від структур бізнесмена Ігоря Коломойського офшорним фірмам президента України Володимира Зеленського та його соратників. Це відбувалося в період, коли студія "Квартал 95", заснована Зеленським, почала співпрацювати з телеканалом "1+1".
- Крім того, за словами журналістів, офшорні компанії, які переказували кошти компаніям Зеленського і його соратників, підозрюють у відмиванні мільярдів із "ПриватБанку".
- В Офісі президента не побачили жодного компромату в розслідуванні про офшори Зеленського. В ОП підкреслили, що події, описані в розслідуванні, відбувалися до приходу Зеленського до влади.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що велика частина інформації з розслідування відома слідчим, які ведуть справу "ПриватБанку", її вивчають.