Одеського ексвійськкома Борисова судитимуть за відмивання $3,4 млн
5 березня 2025, 13.47
Офіс генерального прокурора України спрямував до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Про це 5 березня повідомила в Telegram пресслужба ОГП.
Його підозрюють у легалізації (відмиванні) майна, отриманого у злочинний спосіб на суму приблизно 143 млн грн (приблизно $3,39 млн). Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак обставини справи вказують на Євгена Борисова.
"Досудовим розслідуванням установлено, що в період здійснення повноважень начальника Одеського ОТЦК та СП обвинувачений, залучивши інших осіб, організував набуття, користування та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, які були отримані злочинним шляхом. Загальна сума активів становить 142 927 001 грн", – ідеться в повідомленні прокуратури.
У Державному бюро розслідувань України зазначили, що під час розслідування в родини Борисова виявили у власності об'єкти елітної нерухомості, автомобілі в Україні й за кордоном. Правоохоронці відстежили рух коштів на банківських рахунках, за які придбали це майно.
"Різниця між вартістю набутого майна й законними доходами фігуранта та його родини перевищує 140 млн грн. Походження цих коштів документально не підтверджене", – зазначили у ДБР.
Контекст
- У липні 2023 року Офіс генпрокурора заявив, що в період дії воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням купили автомобілі преміумкласу й нерухомість в Іспанії більш ніж на 151 млн грн, водночас офіційний загальний прибуток сім'ї не покривав цих витрат. ДБР наводило список майна, заарештованого у справі Борисова, у якому, зокрема, були будинок площею 857 м² в Іспанії (його вартість – понад €4 млн), офісне приміщення в Іспанії за €500 тис., два будинки в Одесі, кілька автомобілів, зокрема Toyota Land Cruiser 2023 року випуску і три Mercedes-Benz 2021–2022 років випуску.
- 25 липня Борисова заарештували. 28 травня 2024 року він спробував вийти під заставу в розмірі 12 млн грн, але працівники ДБР повторно затримали його й повідомили про нову підозру.
- 30 травня суд заарештував Борисова на два місяці, призначивши йому заставу 140 млн грн. Після цього суд продовжував йому строк арешту, востаннє зменшивши розмір застави до 39,3 млн грн, зазначив "Главком".
- У грудні за Борисова внесли заставу в розмірі 39,3 млн грн, проте 25 грудня його затримали в Києві працівники ДБР, підозрюючи, що після виходу з ізолятора колишній військком може переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Наступного дня Печерський суд столиці його знову заарештував.