Мінфін України закликав Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей виключити РФ і розпочати розслідування щодо неї самої
15 лютого 2023, 15.08
Міністерство фінансів України звернулося до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) з проханням виключити Росію зі списку країн-членів. Про це Міністерство фінансів України повідомило 15 лютого.
Мінфін закликає також внести РФ у чорний список як юрисдикцію з високим рівнем ризику на найближчому засіданні 20–24 лютого в Парижі (Франція).
"Росія сьогодні є однією з найбільших загроз глобальній фінансовій безпеці: вона займається відмиванням грошей, ухилянням від санкцій, використовує фінансову та банківську системи для фінансування тероризму в усьому світі та сприяє розповсюдженню зброї масового ураження серед держав, внесених до чорного списку FATF", – ідеться в повідомленні.
FATF очолює глобальну боротьбу з відмиванням грошей, тероризмом і фінансуванням поширення зброї масового ураження. Дії Росії є порушенням стандартів FATF, організація негайно мусить їх розглянути, вважають в українському уряді.
У Міністерстві фінансів зазначають, що FATF у жовтні 2022 року вже запровадила для РФ деякі обмеження, заборонивши їй участь у поточних і майбутніх проєктних групах FATF. Тоді в організації обіцяли стежити за розвитком ситуації й повертатися до питання про зняття чи продовження санкцій на кожному пленарному засіданні.
"Триваючі атаки Росії на світову фінансову систему є явним порушенням міжнародних норм і вимагають більш рішучої реакції. FATF має швидко реагувати на події, які загрожують підірвати її мандат, особливо якщо ця загроза надходить від одного з її членів. Росія продемонструвала, що вона не дотримується правил і принципів FATF, і збереження Росії як члена FATF посилає шкідливий сигнал як для членів FATF, так і для інших юрисдикцій", – упевнені в українському Мінфіні.
Контекст
- FATF утворили 1989 року. Наразі членами FATF є 37 країн і дві міжнародні організації. Росія входить у FATF із червня 2003 року.
- Україна домагається виключення Росії з організації. Мінфін України вважає, що внесення Росії до чорного списку FATF не дасть змоги російському режиму обійти міжнародні санкції, введені проти неї у зв'язку з її вторгненням в Україну через наявні лазівки.
- Верховна Рада України в серпні ухвалила звернення до членів FATF із проханням виключити Росію із членів організації та внести її до списку країн із високим ризиком.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну РФ виключили з багатьох міжнародних організацій: Ради Європи, Агентства з ядерної енергії, координаційної групи розвинених країн у межах Світової організації торгівлі, Ради з прав людини ООН тощо.