+14 Київ
За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали колишнього президента, одного з власників CityCommerce Bank, який перебував у міжнародному розшуку. Про це 15 листопада повідомила прес-служба Нацполіції України.
У відомстві наголошують, що зараз Нацполіція готує матеріли про екстрадицію затриманого.
"На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на один рік", – повідомили в прес-службі.
Правоохоронці зібрали докази, що керівництво CityCommerce Bank причетне до виведення і присвоєння активів банку. Сума завданих збитків становить майже 300 млн грн, підкреслили в поліції.
"Під час слідства було встановлено, що впродовж 2013–2014 років посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів", – пояснили в прес-службі.
Чоловіків повідомили про підозру: президенту за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а голові правління за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.
Обох чоловіків оголосили в розшук 2017 року. Відомо, що голова правління CityCommerce Bank набув громадянства РФ і виїхав на територію тимчасово окупованого Криму.
Крім того, правоохоронці повідомили про підозру керівників фіктивних підприємств за ст. 205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу.
Нацбанк оголосив CityCommerce Bank неплатоспроможним 2014 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін його ліквідації до 19 березня 2019 року включно.
Президентом банку був Рейніс Тумовс, повідомляє "Українська правда".
