-1 Киев
По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвии задержали бывшего президента – одного из владельцев CityCommerce Bank, который находился в международном розыске. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Отмечается, что сейчас Нацполиция готовит материалы об экстрадиции задержанного.
"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год", – сообщили в пресс-службе.
Правоохранители собрали доказательства, что руководство CityCommerce Bank причастно к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн, подчеркнули в полиции.
"В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013–2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", – пояснили в пресс-службе.
Мужчинам сообщили о подозрении: президенту по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а главе правления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Обоих мужчин объявили в розыск в 2017 году. Известно, что глава правления CityCommerce Bank получил гражданство РФ и выехал на территорию временно оккупированного Крыма.
Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении руководителям фиктивных предприятий по ст. 205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса.
Нацкбанк объявил CityCommerce Bank неплатежеспособным в 2014 году, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок его ликвидации до 19 марта 2019 года включительно.
Президентом банка был Рэйнис Тумовс, сообщает "Украинская правда".
