-4 Київ
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Держслужбою фінансового моніторингу, прокуратурою, Державною фіскальною службою та Нацполіцією припинили діяльність конвертцентру, який виводив "у тінь" кошти державних та приватних підприємств.
Про це повідомляє офіційна сторінка СБУ у Facebook.
За даними правоохоронців, "конверт" обслуговував декілька десятків підприємств з Києва та Черкаської області. За допомогою фіктивних операцій у 2016 році вдалося перевести у готівку понад 600 млн грн.
Під час обшуків в офісах конвертцентру і за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили банківські картки, чекові книжки, ноутбуки, флешки, мобільні телефони з листуванням, блокноти, печатки юридичних осіб та інші докази незаконних дій.
Співробітники СБУ вилучили майже 500 тис. грн готівкою й заблокували операції на суму понад 500 тис. грн. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
