-8 Київ
Поліцейські з'ясували, що протягом 2023–2024 років угруповання ошукало два банки на понад 13 млн грн через фіктивні операції з POS-терміналами. За даними департаменту кіберполіції та слідчих, шахраї реєстрували підставні підприємства на ім'я сторонніх осіб і отримували банківські POS-термінали, які встановлювали у спеціально підготовлених приміщеннях.
Ідеться про фіктивні безготівкові платежі за вигадані товари й "повернення" коштів. Через автоматичну систему оброблення трансакцій банки компенсували ці повернення, що давало змогу шахраям незаконно отримувати гроші. Далі кошти легалізовували через конвертацію у криптовалюту й обмін на готівку, зокрема через P2P-торгівлю на біржах, пояснили в поліції.
Слідство стверджує, що до складу цієї групи входило четверо затриманих. За даними правоохоронців, один із них був організатором, інші – виконавцями.
"Організатор координував діяльність угруповання, один із виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОП і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих дропів і виведенням коштів через P2P-операції", – ідеться в повідомленні.
За результатами понад 30 обшуків у помешканнях і транспорті підозрюваних вилучено приблизно 30 телефонів, 15 ноутбуків, десятки банківських карток і орієнтовно $30 тис. готівкою.
Чотирьох фігурантів повідомили про підозру за статтями про шахрайство й відмивання доходів, отриманих у злочинний спосіб. Санкції передбачають до 12 років ув'язнення, обмеження на певні посади до трьох років і конфіскацію майна.
