-8 Киев
Полицейские выяснили, что в течение 2023–2024 годов группировка обманула два банка более чем на 13 млн грн путем фиктивных операций с POS-терминалами. По данным департамента киберполиции и следователей, мошенники регистрировали подставные предприятия на имя посторонних лиц и получали банковские POS-терминалы, которые устанавливали в специально подготовленных помещениях.
Речь идет о фиктивных безналичных платежах за несуществующие товары и "возврат" средств. Через автоматическую систему обработки транзакций банки компенсировали эти возвращения, что позволяло мошенникам незаконно получать деньги. Далее средства легализовывали путем конвертации в криптовалюту и обмена на наличные, в частности путем P2P-торговли на биржах, пояснили в полиции.
Следствие утверждает, что в состав этой группы входило четверо задержанных. По данным правоохранителей, один из них был организатором, другие – исполнителями.
"Организатор координировал деятельность группировки, один из исполнителей занимался регистрацией фиктивных ФЛП и оформлением POS-терминалов, другие – подбором так называемых дропов и выводом средств через P2P-операции", – говорится в сообщении.
По результатам более 30 обысков в помещениях и транспорте подозреваемых изъято около 30 телефонов, 15 ноутбуков, десятки банковских карт и ориентировочно $30 тыс. наличными.
Четырем фигурантам сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем. Санкции предусматривают до 12 лет тюрьмы, ограничение на определенные должности до трех лет и конфискацию имущества.
