Прокуратура підозрює менеджерів одного з одеських банків у розкраданні 300 млн грн

Генпрокуратура України підозрює менеджерів публічного акціонерного товариства "Марфін Банк" у розкраданні 300 млн грн, це випливає з рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, яке опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Кримінальне провадження відкрили у травні 2017 року. За даними слідства, у 2016–2017 роках чотири менеджери банку, діючи за попередньою змовою з двома фізособами, які є засновниками та керівниками низки фірм з ознаками фіктивності, вивели з банку приблизно 300 млн грн. Зазначають, що вони надавали кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення в статутний капітал банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації статутного фонду фінустанови.

Прокуратура просила суд надати слідчим тимчасовий доступ до інформації про телефонні розмови і текстові повідомлення одного з фігурантів справи за період із лютого до травня 2017 року. Суд задовольнив клопотання.

ПАТ "Марфін Банк" є правонаступником відкритого акціонерного товариства "Морський Транспортний Банк", яке було створено 5 листопада 1993 року. Фінустанову зареєстровано в Чорноморську. У банку є відділення в Одесі, Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Чорноморську, Ізмаїлі, Херсоні, Полтаві та Кременчуці, повідомляють на його сайті.

До червня 2017 року кінцевим бенефіціаром банку була Республіка Кіпр в особі міністра фінансів. 14 червня 2017 року контрольний пакет акцій ПАТ "Марфін Банк" продали кіпрській компанії Saggarko Limited. Кінцевими бенефіціарами стали одеські бізнесмени Михайло Партикевич та Ігор Згуров.