СБУ заарештувала 600 млн грн за фактом податкових злочинів

Служба безпеки України встановила протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які надавали послуги з ухиляння від сплати податків імпортерам із півдня України, причетним до контрабандних схем. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що організатори використовували схему штучного створення технічного імпортного податкового кредиту. Вони також укладали нетипові експортні угоди за договорами комісії із суб'єктами господарювання з подальшою поставкою продукції за кордон. Це давало зловмисникам можливість сформувати від'ємне значення податкового кредиту та зменшити податкове навантаження. Протиправна схема дозволяла подавати неправомірні заявки для бюджетного відшкодування ПДВ підприємствам із пільговим оподаткуванням", – ідеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що під час слідчих дій за 32 адресами в Одеському регіоні у фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили майже 80 печаток підприємств, залучених до схеми, і підприємств-нерезидентів.

"Виявлено паспорти громадян іноземних держав, готівку, електронні носії інформації, що використовувалися учасниками злочинної групи, великий обсяг фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин підприємств реального сектору економіки з фіктивними підприємствами та "купівлі-продажу" штучного податкового кредиту, незаконно сформованого від підприємств-імпортерів", – зазначили у відомстві.

Правоохоронці повідомили, що на казначейських рахунках заарештовано ліміти ПДВ майже 600 млн грн.

Триває досудове слідство.

Сьогодні у СБУ повідомляли, що кіберспеціалісти виявили втручання в роботу інформаційних систем Державної податкової служби.

7 травня СБУ повідомила, що колишнє керівництво ДПС підозрюють в організації механізму щодо незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. У межах провадження оперативники провели низку обшуків, зокрема й у колишнього голови Податкової служби Сергія Верланова.

На відставці Верланова, а також голови митної служби Максима Нефьодова наполягав Ігор Уманський, який приблизно протягом місяця обіймав посаду міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля. Він, зокрема, стверджував, що ДПС за Верланова влаштовувала "корупційні скрутки з ПДВ", що призводило до щомісячних втрат держбюджету на суму до 5 млрд грн.

24 квітня у Верховній Раді було створено слідчу комісію для вивчення фактів, викладених Уманським.