Баканов розповів про результати боротьби СБУ з контрабандою

Гроші

За матеріалами Служби безпеки України з початку року було введено санкції проти 22 фізичних та 146 юридичних осіб, причетних до контрабанди. Про це 10 листопада після засідання Ради національної безпеки і оборони України розповів голова СБУ Іван Баканов, повідомила пресслужба відомства.

"Це цілком виправдані кроки. Адже раніше було зафіксовано підозрілих фінансових операцій, пов'язаних із відмиванням доходів, на 938 млн грн. Цим суб'єктам заблоковано активи та зупинено їхню фінансово-господарську діяльність. По топконтрабандистах також відкрито кримінальне провадження", – заявив він.

Баканов зазначив, що також було зупинено фінансові операції у 23 банках, обмежено право здійснювати нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості, припинено видавання дозволів та ліцензій на ввезення й вивезення валютних цінностей.

Голова СБУ заявив, що завдяки роботі відомства у напрямі боротьби з контрабандою з початку 2021 року було донараховано майже 2 млрд митних платежів і сплачено 981 млн грн до держбюджету.

Контекст

Рада національної безпеки і оборони України 2 квітня ухвалила рішення ввести санкції проти 10 осіб, яких Рада вважає причетними до контрабанди.
Під санкції потрапили одеські бізнесмени Олександр Чудаков, Віктор Шерман та Вадим Альперін (президент України Володимир Зеленський називав його "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні"), закарпатський бізнесмен Орест Фірманюк, львівський бізнесмен Володимир Дідух (ЗМІ називали його кримінальним авторитетом Вовою Мордою), чернівецькі бізнесмени Юрій Кушнір та Олександр Єрімічук, колишній співробітник Закарпатської митниці, президент футбольного клубу "Мінай" Валерій Пересоляк, ексначальник Рава-Руської митниці Іван Бокало та колишній співробітник СБУ Олександр Кравченко.
15 квітня РНБО ввела другий пакет санкцій за контрабанду проти ще 13 фізичних та низки юридичних осіб.
30 липня РНБО доповнила список контрабандистів, занісши до нього ще трьох осіб.