ФБР надіслало запит Кіпру щодо інформації про пов'язаний із Росією банк

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США надіслало запит кіпрським чиновникам щодо фінансової інформації про банк FBME, що закрився цього року, пише британське видання The Guardian із посиланням на джерела.

Зазначають, що банк використовували багаті росіяни з політичними зв'язками, американський уряд обвинувачує FBME у відмиванні грошей.

За інформацією газети, у листопаді федеральні слідчі і міністерство фінансів США звернулися до Центрального банку Кіпру, щоб дістати інформацію про FBME.

За словами співрозмовника газети, запит пов'язаний зі справою стосовно екс-глави передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, а також грішми, які надходили у США з країн колишнього СРСР через кіпрські банки.

Видання пише, що FBME заперечує обвинувачення у відмиванні грошей. Банк був розташований у Танзанії, але приблизно 90% його банківських операцій проводили на Кіпрі.

У звіті Центрального банку Кіпру про FBME за 2014 рік, який є в розпорядженні The Guardian, повідомляли, що приблизно половина клієнтів банку була росіянами, деяких із них уважали "політично вразливими". Зазначають, що послугами фінустанови користувалися Володимир Смирнов, якого видання називає наближеним до президента РФ Володимира Путіна, і член Ради Федерації РФ Олександр Шишкін.

Представник FBME повідомив The Guardian, що Манафорт ніколи не був клієнтом банку.

Видання пише, що команда спецпрокурора Роберта Мюллера, яка розслідує втручання РФ в американські вибори, восени також надіслала запит щодо інформації до Deutsche Bank – найбільшого кредитора компаній Трампа.

У жовтні 2016 року влада США офіційно обвинуватила Росію у зламі серверів американських партій, а також у втручанні в процес президентських виборів у країні. У Кремлі ці обвинувачення назвали "нісенітницею".

10 грудня ЦРУ дійшло висновку, що Росія втручалася в президентські вибори у США з метою допомогти Трампу здобути перемогу. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такі обвинувачення "непристойними".

В опублікованій доповіді американської розвідки йдеться, що президент Путін особисто наказав почати кампанію із втручання у вибори у США.

Розслідування ймовірних зв'язків між російським урядом і штабом Трампа міністерство юстиції США в травні 2016 року довірили Мюллеру.

30 жовтня 2017 року Манафорта і його ділового партнера Річарда Гейтса обвинуватили у змові проти Сполучених Штатів. Їм висунули обвинувачення за 12 пунктами і відправили під домашній арешт. За даними слідства, Манафорт і Гейтс згенерували десятки мільйонів доларів доходу в результаті їхньої роботи в Україні. Перший відмив понад $18 млн, а другий – більше ніж $3 млн.